Полиция Таиланда пресекла криптомошенничество на $15 млн против граждан Южной Кореи

Главное:

• Задержаны 25 участников группировки Lungo Company, включая главаря; ущерб оценивается в $15,1 млн и 878 жертв.
• Схемы включали криптовалютные аферы, фиктивные компенсации и романтические мошенничества через соцсети.
• Эксперты считают, что группа использовала кросс-чейн переводы и нелегальные OTC-брокеры для сокрытия транзакций.

Полиция Таиланда совместно с правоохранителями Южной Кореи арестовала 25 членов мошеннической группировки Lungo Company, которая похитила более 21 млрд вон ($15,1 млн) у почти 900 граждан Южной Кореи. Среди задержанных — лидер и восемь ключевых участников, находящиеся под стражей в Таиланде в ожидании экстрадиции.

Следствие установило, что группировка действовала с июля 2024 года по июль 2025 года. Она делилась на подразделения: одни занимались романтическими аферами, другие предлагали фиктивные компенсации за утечки данных или заманивали жертв поддельными инвестициями в криптовалюту.

Источник: koreajoongangdaily.joins.com

Жертв обманом заставляли переводить деньги на поддельные платформы или покупать бесполезные токены. Фальшивые сайты создавали видимость официальных сервисов, а доверие вызывалось использованием фотографий «партнеров» из соцсетей или баз данных утечек.

Методы и контроль

Полиция Таиланда сообщила, что лидеры группы жестко контролировали своих участников, изымали паспорта и ограничивали доступ к телефонам. «Лучших исполнителей» поощряли за результативность, а несогласных могли запугивать или применять насилие.

В июне 2025 года тайская полиция провела рейд в Паттайе, где находились несколько членов группировки. Позже совместная операция с Сеулом позже привела к задержанию главаря и основных организаторов.

Как отмывались деньги

Эксперт по киберпреступлениям Дэвид Сэхён Бэк сообщил, что группа использовала многоуровневое отмывание. В ход шли внебиржевые брокеры в туристических районах Таиланда, предоплаченные криптокарты и казино для легализации средств.

Важным инструментом стали кросс-чейн переводы — перемещение активов между блокчейнами для запутывания следов. Кроме того, компания могла использовать подпольные сервисы, скрывающие связь с регулируемыми площадками. Они взимают высокие комиссии (7–15%), но обеспечивают анонимность клиентов.

За последние два года кросс-чейн преступность утроилась, и теперь расследование таких дел требует сотни часов для отслеживания транзакций через десятки протоколов.

Следствие продолжается

Йим Чон-Ван, глава отдела по расследованию экономических преступлений полиции Сеула, сообщил, что проверяется связь главаря с другими группировками и источники баз данных, использованных в аферах.

Правоохранители заявили, что расширяют международное расследование, чтобы выявить полную цепочку отмывания доходов и установить новых фигурантов дела.

Источник