Полиция Тасмании выявила, что 15 самых активных пользователей криптоматов стали жертвами мошенников

Австралийский островной штат Тасмания присоединился к общенациональной кампании по борьбе с мошенничеством через криптоматы.

В пятницу киберподразделение полиции Тасмании сообщило, что 15 самых активных пользователей криптоматов в штате оказались жертвами афер, совокупные потери которых составили 2,5 млн австралийских долларов ($1,6 млн). Около $592 тыс. из этой суммы было внесено через криптоматы.

Это заявление прозвучало через несколько недель после того, как федеральная полиция Австралии и финансовое разведывательное управление AUSTRAC объявили о проведении общенациональной операции по пресечению преступного использования криптоматов.

Мошенники принуждали жертв использовать криптоматы

Детектив-сержант Пол Тернер из полиции Тасмании заявил, что в ходе операции выяснилось: во многих случаях злоумышленники направляли жертв к криптоматам после того, как обычные банки блокировали подозрительные переводы.

«Жертвами манипулируют, их запугивают и принуждают вкладывать деньги в фальшивые инвестиционные схемы и любовные аферы», — пояснил Тернер.

По его словам, суммы обычно крупные, а последствия для жертв могут быть «серьезными и пожизненными» — от необходимости жить на пенсию до продажи имущества или отсрочки выхода на пенсию.

«Если незнакомый человек просит внести наличные в криптомат, либо предложение сопровождается ультиматумами и спешкой — скорее всего, это мошенничество».

Новые меры последовали за введением AUSTRAC 3 июня ужесточенных правил работы и лимитов для операторов криптоматов. В декабре прошлого года ведомство также включило криптовалюты в число приоритетных направлений на 2025 год.

Рост числа криптоматов в Тасмании

Количество устройств в штате значительно увеличилось. Тернер отметил, что в 2021 году работал всего один криптомат, тогда как сейчас их более 20. Согласно данным Coin ATM Radar, в Тасмании установлено 24 аппарата.

В 2021 году в Тасмании был всего один криптомат; сейчас их как минимум 24. Источник: Coin ATM Radar

Австралия занимает третье место в мире по количеству биткоин- и криптоматов после США и Канады — здесь установлено более 1890 устройств против 67 в августе 2022 года.

Крупнейшие операторы криптоматов в Австралии:

• Localcoin (807 устройств)
• Coinflip (691 аппарат)
• Bitcoin Depot (212 терминалов)

Борьба с криптоматами в других странах

Другие государства также принимают меры против преступного использования таких устройств.

В четверг Новая Зеландия запретила криптоматы и ввела лимиты на международные денежные переводы, что, по словам чиновников, поможет противодействовать отмыванию денег и организованной преступности.

В американском Спокане (штат Вашингтон) городской совет 16 июня объявил о полном запрете криптоматов, сославшись на их использование мошенниками. Существующие аппараты демонтируют, а новые не допустят к установке.

Источник