Пользователи FTX обвиняют юридическую фирму в пособничестве мошенничеству

Клиенты обанкротившейся криптобиржи FTX подали обновленный коллективный иск против юридической фирмы Fenwick & West, утверждая, что новые доказательства подтверждают ее ключевую роль в финансовых махинациях платформы.

В судебном заявлении, поданном в понедельник, клиенты FTX указали, что уголовный процесс против бывшего генерального директора биржи и расследование банкротства «предоставили конкретные доказательства, подтверждающие, что Fenwick сыграла решающую роль в ключевых аспектах мошеннической схемы FTX».

«Мошенничество FTX стало возможным исключительно благодаря “существенной помощи” Fenwick, которая разработала и одобрила юридические структуры, позволившие совершить многочисленные противоправные действия», — заявили истцы.

Юридическую фирму обвиняют в создании, управлении и представительстве интересов «явно конфликтующих компаний», включая дочернюю торговую фирму Alameda Research и ее подразделение North Dimension. По утверждению клиентов, эти структуры были намеренно лишены необходимых защитных механизмов, что привело к хищению миллиардов долларов.

Прокуратура ранее назвала мошенничество FTX одним из крупнейших в истории США. Текущее заявление является частью масштабного коллективного иска, поданного пользователями биржи после ее краха в конце 2022 года. В рамках этого иска также были предъявлены претензии к самой бирже, знаменитостям, продвигавшим FTX, и другим компаниям, предположительно участвовавшим в схеме.

Fenwick & West отвергла обвинения и подала ходатайство об отклонении предыдущей жалобы в августе 2023 года.

Судебный процесс над Банкман-Фридом выявил новую информацию

В обновленной версии иска утверждается, что уголовный процесс против Банкман-Фрида, проходивший в прошлом году, раскрыл новые детали помощи Fenwick бирже FTX.

Соучредитель FTX Гэри Ван, бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон и бывший технический директор FTX Нишад Сингх признали свою вину и дали показания против Банкман-Фрида. Присяжные признали его виновным по семи пунктам обвинения, включая мошенничество и отмывание денег.

«На суде Нишад Сингх, инсайдер и соучредитель FTX, показал, что информировал Fenwick о нецелевом использовании клиентских средств, незаконных займах и предоставлении ложной информации. Он также заявил, что Fenwick консультировала его по вопросам сокрытия этих действий», — указано в иске.

Истцы также заявили, что получили значительный объем информации о взаимоотношениях Fenwick и FTX благодаря сотрудничеству с инсайдерами биржи, достигшими соглашения с правосудием.

Суд по делам о банкротстве признал Fenwick «тесно связанным» с FTX

Согласно заявлению истцов, независимый эксперт, назначенный судом по делам о банкротстве, изучил более 200 000 внутренних документов (многие из которых касались Fenwick) и пришел к выводу о тесной связи юридической фирмы «практически со всеми аспектами правонарушений FTX Group».

Эксперт установил, что Fenwick поддерживала «исключительно тесные отношения» с руководством FTX и «способствовала проведению конфликтных межфирменных операций, в ходе которых незаконно использовались активы клиентов».

Также утверждается, что Fenwick создавала подставные компании «для сокрытия движения активов» и внедрила функцию автоматического удаления сообщений в зашифрованном мессенджере Signal, которым пользовались руководители FTX.

Истцы обвиняют юридическую фирму в применении «иных методов сокрытия, которые регуляторы и прокуратура впоследствии квалифицировали как воспрепятствование правосудию». По их словам, Fenwick «осознавала, что эти действия вводят в заблуждение инвесторов и регулирующие органы».

Fenwick предъявлены два новых иска, связанных с ценными бумагами

В обновленной жалобе появились два новых пункта обвинения, касающихся нарушения Fenwick законов о ценных бумагах Флориды и Калифорнии в отношении токена биржи FTX (FTT).

Юридическую фирму обвиняют в «активном участии в разработке, продвижении и содействии продаже» FTT, доходных счетов FTX и «долей в других контролируемых биржей инструментах», которые, по утверждению истцов, являлись незарегистрированными ценными бумагами.

Ранее, в сентябре 2023 года, Fenwick подала ходатайство об отклонении иска, утверждая, что не может нести ответственность за содействие правонарушению клиента, если ее действия «находились в рамках юридического представительства».

Клиенты FTX также подавали иск против другой юридической фирмы — Sullivan & Cromwell, обвиняя ее в пособничестве бирже, однако позднее отозвали заявление из-за недостатка доказательств.

Источник