Прокуратура добивается конфискации 327 тыс USDT из‑за мошенничества на сайте знакомств

Офис прокурора США добивается конфискации $327 829 в Tether: по версии обвинения, житель Массачусетса лишился средств после перевода денег «Линде Браун» на сайте знакомств.

В понедельник федеральные прокуроры в Бостоне подали иск о гражданской конфискации, чтобы вернуть 327 829,720952 $USDT, согласно заявлению. Расследование началось осенью 2024 года, когда власти занялись делом, которое охарактеризовали как «схему мошенничества, построенного на романтических отношениях в интернете».

По данным прокуратуры, после нескольких недель общения с жителем Массачусетса Браун сообщила ему, что у нее есть инвестиционная возможность, связанная с криптовалютами.

«Под предлогом законного инвестирования средств жертвы Браун на самом деле обманула потерпевшего: она убедила его перевести деньги на кошельки, которые контролировала либо сама либо ее соучастники, — говорится в сообщении офиса прокурора. — Потерпевший понял, что стал жертвой обмана, когда безуспешно попытался вывести свои деньги».

Власти утверждают, что похищенные средства перевели через несколько криптовалютных кошельков, конвертировали в $USDT и в итоге использовали в операциях по отмыванию денег.

Последнее заявление прозвучало на фоне усиления предупреждений о мошенничестве с криптовалютами, связанном с романтическими отношениями. В преддверии Дня святого Валентина (14 февраля) офис прокурора США по округу Огайо выпустил предупреждение для потребителей о схемах мошенничества, когда злоумышленники под предлогом романтических отношений выманивают деньги через криптовалютные платежи и фиктивные инвестиционные предложения. Заявление получило название «Купидон не просит криптовалюту». Прокуратура сообщила, что преступники используют платформы социальных сетей и мессенджеры, чтобы завязать отношения, а затем выманить деньги.

Так называемые схемы мошенничества «забой свиней» — термин, который обычно используют для описания длительных схем обмана, когда злоумышленники сначала завязывают романтические отношения, а потом вовлекают жертву в фиктивные инвестиции, — уже много лет находятся в поле зрения федеральных властей. Федеральная торговая комиссия ранее сообщала о потерях от романтического мошенничества более чем на $1 млрд за один год, а ФБР назвало мошенничество с инвестициями в криптовалюты категорией с наибольшими потерями.

Источник