Работающие в РФ криптобиржи сотрудничают с властями

На Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) представители Росфинмониторинга заявили, что анонимность операций с криптовалютой — это миф

В Росфиниониторинге отметили, что криптобиржи и обменники, работающие в России, активно сотрудничают с местными правоохранительными органами. Слова начальницы юридического управления ведомства Ольги Тисен приводит «ТАСС».

Как отслеживают криптотранзакции

Тисен пояснила, что большинство криптовалютных бирж, включая международные вроде Binance, верифицируют пользователей и хранят данные об их операциях. Они делают даже несмотря на то, что в России нет специального законодательства, которое бы регулировало деятельность этих площадок. По запросу правоохранителей они предоставляют информацию о владельцах кошельков, например, открытые ключи и историю транзакций.

«И сейчас уже открыто говорят о том, что они выдают сведения по запросу правоохранительных и государственных органов о владельце криптовалютных кошельков и всю информацию по коду идентификатору, то есть открытому криптовалютному ключу от криптокошелька. <…> Таким образом, анонимность криптовалютных транзакций в настоящее время — это миф», — сказала Тисен.

Представительница Росфинмониторинга подчеркнула, что криптовалютные операции не защищены банковской тайной, поэтому для доступа к данным не требуется судебное решение. Информационный обмен соответствует международным стандартам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

«Все криптобиржи и обменники, которые имеют хотя бы одно представительство в России, также взаимодействуют с правоохранительными органами, предоставляя информацию о владельце криптокошелька», — добавила она.

В качестве примера Тисен привела Binance, которая в сентябре 2023 года закрыла бизнес в РФ. По ее словам, на сайте торговой площадки можно найти целый раздел для взаимодействия с российскими органами правопорядка. Это свидетельствует о системном характере такого сотрудничества и соответствует международным стандартам, заявила чиновница.

В настоящее время Росфинмониторинг также разрабатывает систему для отслеживания криптотранзакций под названием «Прозрачный блокчейн». По последним данным, его начали тестировать крупные банки. Ожидается, что инструмент станет массовым уже к концу этого года.

Источник