Регулятор Южной Кореи может приостановить работу Bithumb на 6 месяцев

Южнокорейские регуляторы готовятся применить одну из самых жёстких ограничительных мер применительно к криптовалютной бирже Bithumb.

Южнокорейское подразделение финансовой разведки выпустило предварительное уведомление, предполагающее шестимесячную приостановку некоторых услуг Bithumb, а также штрафы в размере до 50 миллиардов вон (примерно $36,5 млн).

В ведомстве выявили ряд проблем, включая небрежности в прохождении процедуры KYC, ненадлежащее отслеживание сомнительных транзакций, несоставление отчётов о подозрительной деятельности и сделки с нелицензированными зарубежными криптофирмами.

Наряду с этим генеральный директор Bithumb получил выговор, а сотрудник, ответственный за соблюдение нормативных требований, может быть уволен.

Если ограничения вступят в силу, новые пользователи, не прошедшие полную процедуру KYC, не смогут выводить криптовалюту с биржи, при этом существующие клиенты продолжать торговать и выводить средства. Комитет по санкциям примет окончательное решение в конце марта.

Основания для столь суровых мер действительно имеются: в феврале сотрудник Bithumb случайно набрал «BTC» вместо корейских вон во время рекламной акции, в результате чего пользователям начислили 620,000 биткоинов. Это событие потрясло рынок, хотя большую часть потерянных средств торговая платформа смогла вернуть.

Ранее случались и другие операционные ошибки, что заставило регуляторов внимательно изучить работу биржи.

В Южная Корея один из самых крупных рынков криптовалютной торговли в мире, и власти пристально следят за соблюдением действующих норм, способствующих защите пользователей.

В 2024 году в стране был принят Закон о защите пользователей виртуальных активов, который ввёл ряд строгих правил, например, проверку резервов, соблюдение требований по борьбе с отмыванием денег и мониторинг транзакций в режиме реального времени.

Из-за нарушений перечисленных в законе норм Upbit и другие биржи уже подвергались штрафам и сталкивались с приостановкой работы для устранения нарушений.

Источник