SEC обвинила Unicoin в обмане инвесторов на сумму более $100 млн

• SEC подала иск против Unicoin и трех топ-менеджеров.
• Компания вводила инвесторов в заблуждение относительно прав на сертификаты, которые якобы гарантировали получение токенов Unicoin и долей в компании.
• Фирма привлекла более $100 млн от более чем 5000 человек.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против компании Unicoin и трех ее руководителей. Ответчиками выступают CEO Алекс Конанюхин, экс-глава совета директоров Сильвина Москини и бывший главный инвестиционный директор Алекс Домингес.

Их обвиняют в предоставлении ложных заявлений в процессе размещения сертификатов, которые якобы предусматривали право на получение токенов Unicoin и акций фирмы. Согласно заявлению SEC, в ходе агрессивной рекламной кампании, включая телевидение, социальные сети и объявления в крупных аэропортах, компания убедила более 5000 инвесторов вложить более $100 млн.

В Unicoin утверждали, что ее токены обеспечены активами на миллиарды долларов, хотя на самом деле они стоили значительно меньше. Также компания заявляла о продаже сертификатов на более чем $3 млрд, хотя привлекла лишь $110 млн. Кроме того, утверждения о регистрации в SEC оказались ложными.

По данным жалобы SEC, Unicoin и Конанюхин нарушили законы о ценных бумагах, осуществляя незарегистрированные продажи сертификатов. В частности, Конанюхин продал более 37,9 млн своих сертификатов, предлагая более выгодные условия инвесторам.

Кроме основного иска, SEC обвинила генерального юриста Ричарда Девлина в распространении ложных утверждений. Он согласился на постоянный судебный запрет и штраф в размере $37 500 без признания вины.

Также SEC требует запретить Unicoin, Конанюхину, Москини и Домингесу в дальнейшем нарушать закон, заставить их вернуть незаконно полученные средства с процентами и оплатить штрафы. Кроме того, Конанюхину, Москини и Домингесу хотят запретить занимать руководящие должности в компаниях.

Напомним, в конце 2024 года SEC направила «уведомление Уэллса» Unicoin.

Источник