Сенатор США ставит под сомнение раскрытие информации Binance о Иране после отчёта о потоке $1,7 млрд

Сенатор США Ричард Блументаль усиливает контроль над Binance после сообщений, согласно сообщениям, что потоки, связанные с Ираном, значительно превысили раскрытие биржи перед Конгрессом.

В последующем письме спрашивается, предоставляла ли Binance неполную или вводящую в заблуждение информацию Постоянному подкомитету Сената по расследованиям, что увеличивает разрыв между заявленной уязвимостью Binance и публично сообщенными транзакциями.

Блументаль настаивает на Binance по поводу разоблачения Ирана

В новом письме генеральному директору Binance Ричарду Тенгу Блументанаписал, что биржа могла предоставить «вводящую в заблуждение информацию подкомитету и общественности». Сенатор ищет документы, подтверждающие ответ Binance от 6 марта и её утверждение, что прямая активность с четырьмя иранскими биржами оставалась ниже 110 000 долларов.

Это письмо последовало за неделями публикации Fortune и New York Times, на которые ссылались Протос и Сенат.

Эти сообщения отслеживали примерно 1,7 миллиарда долларов в потоках от аккаунтов, связанных с Binance, к организациям, связанным с Ираном, включая кошельки, которые, по сообщениям, были связаны с Корпусом стражей исламской революции и хуситами.

Иск на сумму $110,000 подвергается тщательному рассмотрению

6 марта Binance заявила , что обвинения «явно ложны, не подкреплены достоверными доказательствами и являются клеветническими по ряду существенных аспектов». Биржа также заявила, что действует против посредников, включая Hexa Whale и Blessed Trust, чтобы снизить косвенное воздействие адресов кошельков с возможными связями с Ираном.

В последующем письме Блументаля эти детали рассматриваются глубже. Сенатор указал на сообщения о VIP-аккаунтах, которые якобы направляли сотни миллионов долларов USDT через трубопроводы, связанные с Binance, в посреднические кластеры, связанные с иранскими организациями.

Он также сослался на сообщения о том, что некоторые аккаунты содержали инструкции с инструкциями: «Не блокируйте. Внутренние счета.»

Сроки работы в Сенате сокращаются вокруг реакции Binance

Блументаль также спрашивает , когда отмеченные организации открывали счета, когда начались переводы, когда сотрудники Binance поднимали предупреждения и когда сообщения о подозрительной активности поступали в правоохранительные органы США. Его офис сообщил, что у Binance есть две недели на ответ.

Последнее письмо знаменует собой ещё один шаг в более широкой кампании давления на 2026 год. Блументаль начал расследование в феврале, а демократы в Сенате ранее призывали Министерство финансов и Министерство юстиции расследовать деятельность, связанную с Ираном. Binance, в свою очередь, отвергла обвинения и отдельно ведёт иски о клевете против Wall Street Journal.

Связано: Волатильность криптовалют нарастает на фоне роста рисков между Ираном и США

Источник