Создатель криптобиржи AML Bitcoin осужден за мошенничество и отмывание денег

Основатель криптовалютной биржи, чье имя было связано с борьбой с отмыванием денег (AML), был признан виновным в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег в суде Калифорнии.

12 марта на судебном процессе в Окружном суде США по Северному округу Калифорнии присяжные признали создателя AML Bitcoin Роуленда Маркуса Андраде виновным в двух уголовных преступлениях в рамках схемы обмана инвесторов.

Первоначально власти предъявили уголовные обвинения Андраде в июне 2020 года параллельно с гражданским иском, поданным Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) против создателя AML Bitcoin и NAC Foundation, основателем и генеральным директором которой он был.

«Возмутительная ложь г-на Андраде заманила и обманула людей, заставив их вкладывать свои с трудом заработанные деньги в новую криптовалюту с поддельными функциями, — сказала Линда Нгуен, специальный агент по расследованию уголовных преступлений IRS в Окленде. — Но в этой схеме нет ничего продвинутого. Роуленд Маркус Андраде украл деньги у невинных людей и использовал их для увеличения своего личного богатства».

Вердикт присяжных относительно Роуленда Маркуса Андраде от 12 марта. Источник: PACER.

Гражданское дело SEC против Андраде было примечательно участием политического лоббиста Джека Абрамоффа, который отсидел четыре года в тюрьме с 2006 по 2010 год после его осуждения за почтовое мошенничество, сговор с целью подкупа государственных служащих и уклонение от уплаты налогов. В январе 2021 года судья согласился приостановить иск SEC до завершения уголовного дела Андраде, что предполагает, что вскоре оно может быть возобновлено.

Соучастник AML Bitcoin Джек Абрамофф в 2011 году.

В обвинительном заключении от июня 2020 года утверждалось, что NAC Foundation заявила, что криптовалюта, которую AML Bitcoin якобы запустит — чего он так и не сделал — будет следовать правилам по борьбе с отмыванием денег и принципам «Знай своего клиента» (KYC).

Андраде использовал эти заявления для первоначального предложения монет в период с 2017 по 2018 год. Согласно информации, представленной на суде, создатель AML Bitcoin перенаправил более 2 миллионов долларов США от продажи платформы, потратив их на недвижимость и роскошные автомобили.

«Андраде ложно утверждал, среди прочего, что Управление Панамского канала было близко к тому, чтобы разрешить использование AML Bitcoin для судов, проходящих через Панамский канал, хотя такого соглашения не существовало», — заявило Министерство юстиции.

Создатель AML Bitcoin должен вернуться в суд для вынесения приговора 22 июля, оставаясь на свободе под залогом в размере 75 000 долларов США с 2020 года с некоторыми ограничениями на поездки. Ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы за мошенничество с использованием электронных средств связи и 10 лет за отмывание денег.

Источник