Суд Нью Йорка назначил криптобирже KuCoin штраф $500 000

Суд Южного округа Нью Йорка назначил оператору криптобиржи KuCoin — компании Peken Global Limited, зарегистрированной на островах Теркс и Кайкос — административный штраф в размере $500 000 за отсутствие регистрации в Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

Согласно решению суда, KuCoin запрещено предоставлять доступ к своей платформе клиентам из США без регистрации в качестве иностранной торговой площадки. Одновременно суд отклонил оставшиеся претензии CFTC к аффилированным компаниям Mek Global Limited, PhoenixFin и Flashdot Limited.

Судебный приказ также изменяет режим ограничений на работу биржи в США: временный двухлетний запрет фактически стал бессрочным.

В 2024 году CFTC заявила, что KuCoin осуществляла операции с товарными фьючерсами, свопами и сделками с кредитным плечом без необходимой регистрации. По данным Министерства юстиции США, биржа имела около 1,5 млн пользователей в стране и получила от них не менее $184,5 млн комиссий.

Процедуру идентификации клиентов (KYC) KuCoin ввела только в августе 2023 года и не распространила ее на уже существующие счета, утверждают власти.

В CFTC отметили, что сотрудничество компании в рамках расследования стало основанием для отказа от взыскания незаконно полученной прибыли. Ведомство также напомнило о параллельном деле: в январе 2025 года KuCoin признала вину в ведении нелицензированной деятельности по переводу денежных средств и согласилась выплатить $300 млн для урегулирования претензий.

Ранее американские регуляторы заявили, что цифровые товары, включая криптовалюты, стоимость которых определяется спросом и предложением, находятся под надзором CFTC.

Источник