Суд США заморозил активы BlockFills в споре с кредитором Dominion Capital

Федеральный судья США вынес временный судебный запрет в отношении криптокредитора BlockFills по иску Dominion Capital — активы, фигурирующие в споре, временно заморожены.

В жалобе от 27 февраля Dominion утверждает, что BlockFills незаконно присвоила и удерживала криптовалютные активы клиентов на миллионы долларов, смешивала средства клиентов и скрывала крупные убытки.

Dominion заявила, что BlockFills скрыла неправомерное использование средств клиентов и отказалась вернуть активы компании после приостановки вывода средств в феврале. В рамках жалобы инвестиционная фирма добивалась заморозки активов, чтобы защитить свою криптовалюту, замороженную на платформе BlockFills, — суд удовлетворил требование.

В постановлении от 3 марта, вынесенном окружным судом США по Южному округу Нью‑Йорка, федеральный судья Мэри Кей Выскочил запретила компании переводить или продавать 70,6 BTC, предположительно принадлежащих Dominion, а также перемещать активы за пределы США на время рассмотрения дела.

Суд также обязал BlockFills, которую поддерживает торговый гигант Susquehanna, учесть и отделить средства клиентов, включая биткоины Dominion, до слушаний по возможному предварительному судебному запрету.

В прошлом месяце сообщалось, что криптокредитор понес убытки около $75 млн во время недавнего спада на рынке и искал покупателя либо пытался привлечь экстренное финансирование.

BlockFills — компания из Чикаго, предоставляющая услуги криптотрейдинга и криптокредитования. Она обеспечивает ликвидность, финансирование и управление рисками для институциональных клиентов. Ее платформа позволяет кредитовать и занимать криптовалюту, торговать деривативами и совершать внебиржевые сделки для хедж‑фондов, управляющих активами, маркет‑мейкеров и майнинговых компаний.

Представитель BlockFills заявил, что по правилам компании она не комментирует текущие судебные разбирательства. Dominion Capital также отказалась от комментариев.

Временный судебный запрет в США — это экстренное судебное распоряжение, которое временно запрещает кому‑либо совершать определенные действия до полноценного слушания в суде. Его часто применяют в судебных спорах, связанных с деньгами, активами или финансовой деятельностью, чтобы предотвратить непосредственный ущерб.

Запрет был введен без уведомления BlockFills: суд сослался на риск «немедленного и непоправимого ущерба», отметив, что компания приостановила вывод средств клиентов, а риск неплатежеспособности может наступить в ближайшее время.

BlockFills должна предоставить ответ до 17 марта — тогда истекает срок действия временного запрета, если суд не продлит его.

Dominion Capital — инвестиционная компания из Нью‑Йорка и семейный офис, которая вкладывает средства в частный капитал, структурированное финансирование и цифровые активы, в том числе поддерживает майнинговые компании вроде Bitfarms (BITF).

Тяжелые времена

11 февраля BlockFills объявила о приостановке вывода и внесения средств клиентами из‑за сложившейся рыночной и финансовой ситуации.

Тогда компания заявила, что работает с инвесторами и клиентами над быстрым решением проблемы и восстановлением ликвидности платформы. Позже стало известно, что криптокредитор понес убытки в размере около $75 млн на фоне недавнего спада рынка и ищет покупателя либо пытается привлечь экстренное финансирование.

Николас Хаммер, соучредитель и генеральный директор BlockFills, покинул руководящую должность. На сайте компании теперь указан Джозеф Перри в качестве временного генерального директора.

BlockFills заявила, что обработала более $60 млрд торгового объема в 2025 году — на 28% больше, чем годом ранее. Компания входит в число наиболее активных институциональных площадок по кредитованию и заимствованию криптовалют. Она обслуживает около 2 000 институциональных клиентов, включая хедж‑фонды, управляющих активами и майнинговые фирмы.

«Компания стремительно движется к банкротству», — считает специалист по неплатежеспособности Томас Бразиел, основатель 117 Partners.

«После такого ни одна серьезная организация не станет иметь дело с платформой, — заявил Бразиел. — Им придется подавать заявление о банкротстве».

Источник