Южная Корея оштрафовала Coinone на 3,5 млн долларов и приостановила обслуживание новых пользователей на 3 месяца за нарушения законодательства о противодействии отмыванию денег

Южнокорейское управление финансовой разведки оштрафовало криптовалютную биржу Coinone на 5,2 млрд вон и обязало её приостановить часть деятельности на три месяца после того, как инспекторы выявили системные нарушения в процедурах проверки личности клиентов и в отношениях с незарегистрированными зарубежными платформами.

Основные выводы:

• Южнокорейская служба финансовой разведки оштрафовала Coinone на 5,2 млрд вон и наложила на нее частичное приостановление деятельности на три месяца, начиная с 29 апреля 2026 года.
• Coinone не проверила личности примерно 70 000 клиентов и осуществила 10 113 сделок через 16 незарегистрированных зарубежных бирж.
• Генеральный директор Ча Мён-хун получил официальный выговор; у Coinone есть 10 дней на ответ и возможность обжаловать решение в административном суде.

Coinone оштрафована на 5,2 млрд вон и подвергнута частичной приостановке деятельности

Подразделение по борьбе с отмыванием денег (FIU) Комиссии по финансовым услугам подтвердило санкции 13 апреля 2026 года после проверки Coinone на месте, проведенной в рамках более широкого обзора ведущих поставщиков услуг в сфере виртуальных активов в стране. Об этом сообщили несколько региональных изданий.

Coinone, часто занимающая третье место среди крупнейших криптовалютных бирж Южной Кореи по объему торгов, по сообщениям, не проверила личности клиентов должным образом примерно в 70 000 случаев. Инспекторы обнаружили около 40 000 случаев с непроверяемыми или неполными документами, удостоверяющими личность, и около 30 000 случаев, когда пользователям разрешалось торговать без прохождения проверки.

Биржа якобы содействовала проведению около 10 113 транзакций, связанных с 16 незарегистрированными зарубежными платформами виртуальных активов, что является прямым нарушением Закона о предоставлении и использовании информации об определенных финансовых транзакциях, широко известного как Закон о специальной финансовой информации.

Среди дополнительных нарушений были указаны ненадлежащий мониторинг транзакций, несообщение об определенных сделках на зарубежных биржах, а также непрекращение ограниченных транзакций после соответствующего требования со стороны регулирующих органов.

Сообщается, что генеральный директор Coinone Ча Мён Хун получил официальное предупреждение в рамках мер по обеспечению соблюдения законодательства. У биржи есть десять дней на то, чтобы представить дополнительные замечания по поводу штрафа, прежде чем он будет окончательно утвержден.

Частичная приостановка действия действует с 29 апреля по 28 июля 2026 года. В течение этого периода новые клиенты не могут вносить, снимать средства или осуществлять внешние переводы виртуальных активов для целей торговли криптовалютой. Существующие владельцы счетов сохраняют полный доступ к торговле, пополнению, снятию средств и транзакциям в корейских вонах.

ПФР охарактеризовала эту меру как «частичную» приостановку, поскольку она не предполагает закрытие платформы или ограничение доступа для текущих пользователей. Агентство уведомило Coinone о предлагаемых санкциях 27 марта 2026 года. Согласно сообщениям, комитет по рассмотрению санкций собрался 13 апреля и утвердил эти меры.

Coinone настаивает, что серьезно относится к данному вопросу и активно работает над устранением нарушений. Биржа указала, что рассмотрит вопрос о подаче административного иска после обсуждения с советом директоров.

Южнокорейское FIU проводит меры по обеспечению соблюдения законодательства в порядке завершения проверок на крупнейших биржах страны. Upbit, управляемая Dunamu, получила аналогичную трехмесячную частичную приостановку деятельности и штраф, и подала административный иск. Bithumb столкнулась с более суровыми санкциями, включая, по имеющимся данным, штраф в размере 36,8 млрд вон и шестимесячную частичную приостановку деятельности.

Санкции в отношении Coinone соответствуют масштабу нарушений, выявленных в ходе проверки. FIU последовательно обосновывает эти меры как необходимые для обеспечения соблюдения требований по верификации личности и снижения рисков отмывания денег на рынке виртуальных активов.

В случае с Coinone приостановка деятельности ограничивает регистрацию новых пользователей и работу с внешними кошельками на три месяца, что приведет к краткосрочному снижению доходов. Биржа заявила, что в течение этого периода планирует сосредоточиться на улучшении системы комплаенс.

Эти меры сигнализируют о том, что Южная Корея продолжает оказывать давление на платформы виртуальных активов в отношении стандартов AML и KYC, а другие биржи, все еще ожидающие окончательных санкций, могут столкнуться с дополнительным давлением с целью усиления своих программ комплаенс до того, как FIU завершит цикл проверок.

Источник