В Австралии финансовой советнице запретили работать на 10 лет за криптосхему в $9,6 млн

• ASIC обвинила финконсультантку за криптомошенничество на $9,6 млн.
• Она вводила клиентов в заблуждение и переводила средства на сомнительную криптоплатформу.
• Для этого использовала собственную компанию.

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) запретила бывшей финансовой консультантке Гленди Мэри Роган предоставлять любые услуги в соответствующей сфере в течение 10 лет после того, как она, вероятно, перевела $9,6 млн клиентских средств в криптоаферу.

По данным ASIC, Роган осуществляла переводы средств клиентов в очередную подозрительную криптоплатформу Financial Centre, базирующуюся в Великобритании и уже находящуюся в списке неблагонадежных компаний, составленном регулятором.

Инцидент охватывает период с марта 2022 по июнь 2023 года.

Работая как авторизованный представитель компании Private Wealth Pty Ltd и группы компаний Fincare, Роган, по словам ASIC, «вводила клиентов в заблуждение относительно природы, рисков и ликвидности инвестиций», предоставляя ложную информацию, будто средства направляются в «высокодоходные фиксированные процентные счета», а не в криптовалюты.

В заявлении ASIC указано:

«ASIC также установила, что имеет основания полагать, что госпожа Роган не является надлежащим лицом, не является компетентным для участия в австралийской индустрии финансовых услуг и, вероятно, нарушает закон о финансовых услугах».

Ведомство также утверждает, что большинство привлеченных средств поступало на банковские счета, которые контролировали Роган и ее личная компания, после чего их конвертировали в криптовалюты и переводили на кошельки, связанные с платформой Financial Centre.

После этого решения, которое вступило в силу 6 июня 2025 года, Роган добавили в Реестр запрещенных и дисквалифицированных лиц ASIC. Она сохраняет право обжаловать запрет в Административном трибунале, а расследование ее действий со стороны регулятора еще продолжается.

Это не первый случай: только за последний год ASIC помогла остановить более 615 мошеннических криптоинвестиционных схем.

В сентябре 2024 года регулятор заявлял об ужесточении требований к получению лицензий криптовалютными компаниями.

Недавно в Австралии провели 14 обысков и разоблачили схему отмывания денег на $190 млн в криптовалютах.

Источник