В Индии арестован сооснователь Darwin Labs по делу криптосхемы на $790 млн

Центральное бюро расследований Индии (CBI) арестовало сооснователя Darwin Labs Аюша Варшнея (Ayush Varshney) в рамках расследования криптовалютной схемы GainBitcoin, ущерб от которой оценивается примерно в $790 млн.

По данным CBI, компания Darwin Labs сыграла ключевую роль в создании технологической инфраструктуры, использовавшейся в проекте GainBitcoin.

Речь идет о майнинговом пуле GBMiners.com, токене MCAP, платежном шлюзе для операций с биткоином, криптокошельке Coin Bank, а также сайте GainBitcoin, через который инвесторы взаимодействовали с платформой.

Сама схема, по данным следствия, продвигалась через компанию Variabletech Pte. Ltd. Инвесторам обещали доходность около 10% в месяц в биткоинах на срок до 18 месяцев. Однако привлеченные средства, как утверждает следствие, в итоге были присвоены организаторами.

По данным CBI, в деле могут фигурировать около 8 000 инвесторов, а общий ущерб оценивается примерно в 6606 крор индийских рупий (около $790 млн).

Платформа GainBitcoin появилась в середине 2010-х годов и позиционировалась как сервис облачного майнинга. Пользователям предлагалось покупать биткоины и размещать их на счетах платформы в обмен на фиксированную доходность.

По версии следствия, фактически проект работал по многоуровневой маркетинговой модели: выплаты участникам зависели от привлечения новых инвесторов. Когда приток средств начал сокращаться, платформа, как утверждается, начала переводить выплаты из биткоинов в токен MCAP, стоимость которого была значительно ниже.

Предполагаемым организатором схемы следствие называет Амита Бхардваджа (Amit Bhardwaj), известного в Индии сторонника развития биткоина. Он умер в 2022 году, будучи освобожденным под залог.

Ранее Управление по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем (Enforcement Directorate, ED) провело десятки обысков в штатах Карнатака, Махараштра и Дели в рамках расследования криптовалютного проекта, действовавшего с 2015 года.

Источник