В Китае торговлю фьючерсами причислили к азартным играм

Народный китайский суд провинции Хунань причислил торговлю фьючерсами на криптовалютной бирже BKEX к азартным играм

Нескольких сотрудников BKEX приговорили к тюремному заключению «за организацию казино», пишут местные СМИ.

Криптобиржу BKEX обвинили в организации азартных игр

Криптобиржу BKEX основали в 2018 году. Изначально на торговой площадке была доступна только спотовая торговля криптовалютами. Позднее платформа добавила функцию торговли бессрочными контрактами на стейблкоин USDT с кредитным плечом.

Суд постановил, что эта модель считается азартной игрой. Согласно постановлению, BKEX поощряла спекуляции на движениях цен биткоина (BTC) и Ethereum (ETH) с кредитным плечом до 1 000х.

«BKEX привлекала людей для азартных игр через интернет», — сообщили местные СМИ, ссылаясь на решение суда.

Основатель криптобиржи Цзи Цзямин из-за недостатка опыта в управлении сотрудничал с Лэй Ле, который организовал в Шэньчжэне целую команду для управления функцией торговли фьючерсами на BKEX. В рамках соглашения чистая прибыль распределялась так:

• 58% — команде Цзямина;
• 42% — команде Ле.

По данным суда, в контрактной торговле на BKEX участвовало более 270 тыс. пользователей. Чистая прибыль криптобиржи составила свыше $54,7 млн.

Наказание для сотрудников BKEX

Цзямин в настоящее время находится в бегах. Поэтому в рамках судебного разбирательства наказали сотрудников криптобиржи и агентов.

Один из осужденных, Чжэн Лэй, работал инженером по кошелькам. Он получил 25 месяцев тюремного заключения с отсрочкой на тот же срок и штраф в размере $30 тыс. Суд также конфисковал его незаконные доходы в размере 1,34 миллиона юаней.

Еще один сотрудник BKEX, Ван, отвечал за процедуру «знай своего клиента» (KYC) и проверку криптотранзакций. Ему дали 23 месяца условно и приговорили к штрафу в размере $10 тыс.

Наказание также получили агенты криптобиржи, которые привлекали пользователей на платформу.

Летом прошлого года китайский банк Bank of Huludao раскрыл схему хищения и отмывания денег через криптовалюту двумя бывшими сотрудниками. В общей сложности банкиры украли 1,8 млрд юаней (около $250 млн), конвертировав деньги в цифровые активы через мессенджер WeChat.

Источник