• bitcoinBitcoin (BTC) $ 97,600.00
  • ethereumEthereum (ETH) $ 2,677.83
  • tetherTether (USDT) $ 1.00
  • usd-coinUSDC (USDC) $ 0.999999
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.262072
  • cardanoCardano (ADA) $ 0.803576
  • tronTRON (TRX) $ 0.247215
  • chainlinkChainlink (LINK) $ 19.30
  • stellarStellar (XLM) $ 0.334715
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 128.73
  • hedera-hashgraphHedera (HBAR) $ 0.238902
  • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 9.77
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 339.68
  • moneroMonero (XMR) $ 227.07
  • daiDai (DAI) $ 0.999394
  • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 21.08
  • okbOKB (OKB) $ 50.19
  • vechainVeChain (VET) $ 0.034346
  • crypto-com-chainCronos (CRO) $ 0.095550
  • algorandAlgorand (ALGO) $ 0.301984
  • cosmosCosmos Hub (ATOM) $ 4.86
  • kucoin-sharesKuCoin (KCS) $ 12.26
  • eosEOS (EOS) $ 0.639170
  • tezosTezos (XTZ) $ 0.884242
  • iotaIOTA (IOTA) $ 0.245221
  • makerMaker (MKR) $ 970.12
  • neoNEO (NEO) $ 11.25
  • zcashZcash (ZEC) $ 33.67
  • true-usdTrueUSD (TUSD) $ 0.995488
  • qtumQtum (QTUM) $ 3.32
  • dashDash (DASH) $ 27.93
  • basic-attention-tokenBasic Attention (BAT) $ 0.184336
  • 0x0x Protocol (ZRX) $ 0.319326
  • ravencoinRavencoin (RVN) $ 0.014607
  • decredDecred (DCR) $ 12.80
  • ontologyOntology (ONT) $ 0.199376
  • nemNEM (XEM) $ 0.020036
  • iconICON (ICX) $ 0.132303
  • wavesWaves (WAVES) $ 1.35
  • liskLisk (LSK) $ 0.740345
  • huobi-tokenHuobi (HT) $ 0.756821
  • bitcoin-goldBitcoin Gold (BTG) $ 6.20
  • paxos-standardPax Dollar (USDP) $ 0.999605
  • bitcoin-diamondBitcoin Diamond (BCD) $ 0.053659
  • augurAugur (REP) $ 0.697054
Безопасность

В Москве закрыли крупный криптообменник. Что произошло

Нелегальные обменные пункты помогали клиентам выводить средства за границу, скрываясь под вывесками туристических компаний

В Москве пресекли нелегальную работу трансграничной группировки с оборотом 200 млн руб., сообщила пресс-служба МВД. По данным следствия, злоумышленники занимались незаконной банковской деятельностью, оказывая услуги по обналичиванию и переводу средств за границу в криптовалютах, и получая от этого доходы в особо крупном размере.

Под незаконной банковской деятельностью подразумевается проведение злоумышленниками для клиентов банковских операций, кассовое обслуживание физлиц, продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах.

rbc.group

Обменники действовали под видом туристических компаний, офисы которых располагались в деловом центре на Пресненской набережной и в других районах Москвы. Общение с клиентами осуществлялось через мессенджер, рассказали в МВД.

За каждую транзакцию участники криминальной схемы брали комиссию не менее 1% от суммы перевода. По предварительным подсчетам правоохранителей, нелегальный оборот обменных пунктов превышал 200 млн руб.

Как закон о криптовалюте повлияет на физлиц. Что будет с обменниками

На видео, опубликованном в сообщении, работник обменника признается, что офис проводил «сделки по обмену крипты и все».

В офисах и квартирах фигурантов провели обыски, изъяли наличные деньги в разных валютах, печати, электронные носители информации, средства связи, документы и другие предметы. Предполагаемому организатору предъявлено обвинение, с него взяли подписку о невыезде.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»