В Нигерии арестован подозреваемый в масштабном криптовалютном мошенничестве

Факт ареста подтвердили в Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии. В ведомстве сообщили, что предварительное расследование указывает на умышленное создание фиктивного инвестиционного проекта, который маскировался под легальную криптовалютную платформу. Потенциальным инвесторам обещали высокую и гарантированную доходность, что не подкреплялось реальной экономической деятельностью.

Следствие установило, что подозреваемым стал Баму Гифт Ванджи. По версии правоохранительных органов, он представлял Polyfarm как надежный инвестиционный сервис и утверждал, что проект связан с популярной блокчейн-экосистемой Polygon. Однако проверка показала, что никакой связи между Polyfarm и криптовалютной сетью не было.

Для привлечения новых участников подозреваемый активно продвигал проект через социальные сети и мессенджеры, а также проводил семинары в крупных городах страны. Проблемы у пользователей Polyfarm начались после того как многие из них потеряли доступ к своим средствам.

В свою очередь организатор заявлял о якобы произошедшей хакерской атаке. Однако, по данным EFCC, проверка не выявила признаков взлома. Следствие пришло к выводу, что средства инвесторов выводились самим подозреваемым и использовались в личных целях.

Также установлено, что Polyfarm не была зарегистрирована и не имела лицензии национального финансового регулятора. Правоохранительные органы считают, что проект функционировал по схеме Понци, при которой выплаты осуществлялись за счет средств новых участников. После завершения расследования материалы дела планируется передать в суд.

Источник