• bitcoinBitcoin (BTC) $ 97,491.00
  • ethereumEthereum (ETH) $ 2,657.86
  • tetherTether (USDT) $ 1.00
  • usd-coinUSDC (USDC) $ 0.999952
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.252432
  • cardanoCardano (ADA) $ 0.705383
  • tronTRON (TRX) $ 0.238715
  • chainlinkChainlink (LINK) $ 18.75
  • stellarStellar (XLM) $ 0.315477
  • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 9.87
  • hedera-hashgraphHedera (HBAR) $ 0.237201
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 118.22
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 329.82
  • moneroMonero (XMR) $ 221.95
  • daiDai (DAI) $ 0.999353
  • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 20.57
  • okbOKB (OKB) $ 48.12
  • vechainVeChain (VET) $ 0.033374
  • crypto-com-chainCronos (CRO) $ 0.093539
  • algorandAlgorand (ALGO) $ 0.290388
  • cosmosCosmos Hub (ATOM) $ 4.77
  • kucoin-sharesKuCoin (KCS) $ 12.11
  • eosEOS (EOS) $ 0.639191
  • tezosTezos (XTZ) $ 0.884021
  • iotaIOTA (IOTA) $ 0.232721
  • makerMaker (MKR) $ 954.77
  • neoNEO (NEO) $ 10.89
  • zcashZcash (ZEC) $ 32.47
  • true-usdTrueUSD (TUSD) $ 0.998498
  • dashDash (DASH) $ 26.61
  • qtumQtum (QTUM) $ 2.84
  • basic-attention-tokenBasic Attention (BAT) $ 0.180374
  • 0x0x Protocol (ZRX) $ 0.313033
  • ravencoinRavencoin (RVN) $ 0.014204
  • decredDecred (DCR) $ 12.55
  • nemNEM (XEM) $ 0.020252
  • ontologyOntology (ONT) $ 0.193541
  • iconICON (ICX) $ 0.127930
  • wavesWaves (WAVES) $ 1.33
  • huobi-tokenHuobi (HT) $ 0.794465
  • liskLisk (LSK) $ 0.734414
  • bitcoin-goldBitcoin Gold (BTG) $ 5.02
  • paxos-standardPax Dollar (USDP) $ 0.999615
  • bitcoin-diamondBitcoin Diamond (BCD) $ 0.052681
  • augurAugur (REP) $ 0.684277
Безопасность

В Швеции криптофирмы назвали одним из главных инструментов отмывания денег

  • Шведские власти обвинили некоторые криптовалютные фирмы в пособничестве организованной преступности.
  • По данным FIU, такие организации являются участниками различных схем отмывания денег.
  • Услугами незаконных криптофирм пользуются мошенники и преступники, говорится в отчете.

Полицейское управление Швеции и Подразделение финансовой разведки (FIU) классифицировали некоторые криптовалютные фирмы как «профессиональных организаторов отмывания денег» (PML). Об этом говорится в недавнем отчете FIU, содержащем анализ деятельности таких платформ.

Ведомство выделило четыре профиля поставщиков услуг. Помимо всего прочего, в него вошли организации, предлагающие обмен активов. По информации FIU, клиентами таких платформ часто являются владельцы незаконного бизнеса, мошенники и преступники, а также организаторы схем по продаже наркотиков.

«Некоторых провайдеров можно охарактеризовать как PML — профессиональных организаторов отмывания денег. Спрос на такие услуги со стороны организованной преступности в Швеции растет. Предоставляемый ими сервис имеют ключевое значение для криминальной экономики», — утверждает ведомство.

В FIU уточнили, что речь идет о «нелицензированных провайдерах», а не известных криптобиржах, работающих легально. В отчете содержится призыв к более активному участию и присутствию правоохранительных органов на торговых платформах для пресечения незаконной деятельности.

С другой стороны, шведские власти признали роль платформ, работающих на законных основаниях, в пресечении деятельности по отмыванию денег. Они настоятельно призвали такие организации отслеживать подозрительные транзакции и принимать необходимые меры, включая заморозку и полную блокировку клиентских аккаунтов.

Меры борьбы по пресечению незаконной деятельности, связанной с цифровыми активами, затронули и сферу майнинга. Ранее мы сообщали о том, что Налоговая служба Швеции обвинила биткоин-майнеров в уклонении от уплаты налогов на $90 млн.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»