В Великобритании судят пару за мошенничество с криптовалютой на 2 миллиона долларов

В Великобритании два преступника получили тюремные сроки за организацию схемы, в рамках которой они обзванивали жертв и убеждали их вкладывать деньги в поддельную криптоконсалтинговую компанию.

Раймондип Беди и Патрик Маванга «провели систему контроля, как карету с лошадьми через ворота», — заявил судья Мартин Гриффитс во время оглашения приговора в Королевском суде Саутуорка.

Оба мошенника в общей сложности получили 12 лет лишения свободы за массовые холодные звонки, в результате которых не менее 65 инвесторов перевели им средства под ложным предлогом криптовалютных инвестиций.

Схема мошенничества с поддельными фирмами

С 2017 по 2019 год Беди и Маванга действовали под вымышленными названиями компаний CCX Capital и Astaria Group LLP, похитив в итоге $2,03 млн (1,5 млн фунтов).

Оба признали вину в мошенничестве, отмывании денег и использовании поддельных документов. Маванга также был осуждён за воспрепятствование правосудию — он удалил телефонные записи, связанные с аферой.

Приговоры:

• Патрик Маванга — 6 лет и 6 месяцев

• Раймондип Беди — 5 лет и 4 месяца

Ужесточение борьбы с финансовыми преступлениями

Это дело — часть масштабной кампании британских властей против преступлений на стыке традиционных финансов и слаборегулируемых цифровых платформ.

На прошлой неделе суд также вынес приговор брату и сестре Корфузи за инсайдерскую торговлю, принесшую им $1,35 млн (1 млн фунтов).

«Мы намерены бороться с финансовыми преступлениями и пресекать действия, подрывающие целостность рынков».
— @TheFCA, 5 июля 2025 г.

Дело Корфузи: инсайдерская торговля через CFD

Рединел Корфузи, аналитик Janus Henderson, передавал сестре Оэрте инсайдерскую информацию о 13 предстоящих размещениях акций. Они координировали сделки из лондонской квартиры во время локдауна в 2020 году, используя WhatsApp и Telegram.

Для ставок применялись:

• CFD-контракты (разница цен)

• Платформы спред-ставок (торговля без владения активами)

Схема раскрылась из-за совпадений в IP-адресах и синхронизированных паттернах торговли. Также были обнаружены $357 тыс. (263 тыс. фунтов) необъяснённых средств, часть которых хранилась в банковской ячейке в Вест-Энде.

Брат и сестра утверждали, что деньги поступали от «албанских рабочих», но суд счёл это ложью.

Приговоры:

• Рединел Корфузи — 6 лет

• Оэрта Корфузи — 5 лет

«Всё, ради чего вы работали, потеряно — вы осуждённые мошенники», — заявил судья Милн, отметив, что ни один из подсудимых не выразил сожаления.

Конфискация активов и дальнейшие действия

Процедуры изъятия средств по делам Корфузи и Беди-Маванги продолжаются.

Decrypt запросил комментарий у Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA) и обновит материал при получении ответа.

Источник