В Великобритании вынесен первый уголовный приговор за незаконные криптовалютные банкоматы

Незаконный оператор криптоматов был приговорен к четырём годам тюремного заключения за их использование — это первый в Великобритании уголовный приговор за незарегистрированную деятельность в сфере криптовалют.

Олумиде Осункоя незаконно управлял сетью криптовалютных банкоматов, что он делал без необходимого разрешения регулирующих органов, говорится в заявлении Управления по финансовому надзору (FCA) от 28 февраля.

“Это первый уголовный приговор в Великобритании за незарегистрированную криптоактивность, который посылает четкий сигнал: те, кто пренебрегает нашими правилами, стремится избежать обнаружения и занимается преступной деятельностью, столкнутся с серьезными последствиями”, – заявила Тереза Чемберс, совместный исполнительный директор FCA по правоприменению и надзору за рынком.

10 сентября Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках обвинило Осункуойю в том, что с декабря 2021 года по март 2022 года его компания GidiPlus Ltd управляла криптовалютными банкоматами без регистрации в 28 точках, через которые было обработано 2,6 миллиона фунтов стерлингов (3,14 миллиона долларов).

Позже он перевёл банкоматы из своей компании GidiPlus и лично управлял 12 банкоматами под вымышленным именем и в интересах вымышленной компании, чтобы избежать обнаружения. Он также не позаботился о том, чтобы они не использовались для отмывания денег, заявили в надзорном органе.

Осункуйя также стал первым человеком, которому в Великобритании предъявили обвинение в управлении сетью незаконных криптовалютных банкоматов, и 30 сентября он признал себя виновным по пяти пунктам обвинения.

Осункуйя также был приговорён за подделку документов: он создал четыре банковских выписки, чтобы пройти проверку источника средств на криптовалютной бирже, использовал поддельные документы для создания компании под вымышленным именем и владел преступным имуществом — 19 540 британскими фунтами (24 567 долларов) наличными, полученными от незаконной деятельности банкоматов.

«Ваше решение продолжать работать нелегально было умышленным и расчётливым вызовом регулирующему органу», — заявил судья Грегори Перринс, вынося приговор 46-летнему Осункуйе в Королевском суде Саутуарка в Лондоне.

«Ваши действия были преднамеренными и тщательно спланированными, — добавил судья Перринс. — Нельзя сказать, что это было просто нарушение правил».

Приговор Осункуйе был вынесен после рейда FCA в 2023 году совместно с местными полицейскими управлениями по всей стране, целью которого было выявление незаконных криптобанкоматов.

FCA заявила, что посетила 38 локаций и отключила 30 автоматов, а количество криптовалютных банкоматов, рекламируемых на веб-сайте Coin ATM Radar, выросло с 80 в 2022 году до нуля в этом году.

«FCA продолжает предупреждать людей о том, что если вы покупаете криптовалюту, вы должны быть готовы потерять все свои деньги, — говорится в заявлении регулятора. — Криптовалюта в Великобритании по большей части не регулируется и сопряжена с высоким риском».

Источник