В Уфе пресекли нелегальный криптообнал на 3 млрд рублей

Полиция Башкирии расследует деятельность группировки, осуществлявшей незаконные финансовые операции в пользу криптообменников, онлайн-казино и мошеннических колл-центров. Об этом сообщает «Коммерсант».

Согласно материалам дела, в 2023 году предполагаемые организаторы группы — братья Азамат и Арслан Куватовы — арендовали несколько офисов в центре Уфы. Через объявления они привлекли дропов, по картам которых обналичивали средства, либо перемещали их на криптокошельки и выводили за границу. Операции проходили на платформах TradeMO, Gate, PayTop.

Заказы принимались круглосуточно — в основном они поступали от теневого бизнеса. Группировка, в состав которой входило около 20 человек, получала от 1,5% до 15% в зависимости от суммы перевода.

По предварительным подсчетам, только с начала 2025 года злоумышленники перевели не менее 3 млрд рублей, заработав на этом свыше 50 млн рублей.

В ходе обысков изъяты специализированная аппаратура и пять ноутбуков, более 120 мобильных телефонов, 180 банковских карт, принадлежащих дропперам, свыше 300 сим-карт, 3 млн рублей наличными и криптовалюта на 15 млн рублей.

25 августа Ленинский райсуд Уфы отправил братьев Куватовых под домашний арест. Допрошенные дроперы дали признательные показания, меру пресечения им избирать не стали. Следствие продолжается.

Напомним, в декабре 2024 года Банк совместно с Росфинмониторингом начал разработку платформы для контроля за подозрительными операциями физлиц. Инициатива направлена на борьбу с дропами, предоставляющими свои карты для теневых расчетов.

До конца текущего года российские банки получат доступ к сервису «Прозрачный блокчейн», который позволит устанавливать связь клиентов с криптовалютными транзакциями.

Ранее об угрозе заполнения СИЗО биткоин-трейдерами в интервью ForkLog рассказал основатель юридического агентства Cartesius Игнат Лихунов.

Источник