В Украине ликвидировали банду криптомошенников

Злоумышленники предлагали людям зарабатывать на криптовалюте через фальшивые инвестиционные платформы

Правоохранители Польши и Украины разоблачили группу криптомошенников, которая обманывала людей через фальшивые инвестиционные платформы. У организаторов схемы изъяли технику и 600 000 долларов наличными. Рассказываем подробности.

Что известно о мошеннической схеме

Преступная группа действовала через колл-центр на территории Украины. Мошенники звонили жертвам, которые оставляли свои данные на поддельных сайтах инвестиционных платформ, и предлагали им быстрый заработок на инвестициях в криптовалюту. Они убеждали жертв вложить деньги в цифровые активы.

Мошенники использовали программы для удаленного доступа и метод спуфинга: маскировались под надежный или знакомый источник, чтобы обмануть жертву и получить конфиденциальную информацию или доступ к данным.

По неофициальным данным, от действий мошенников пострадало 600 поляков, а общая сумма ущерба составила 26 млн злотых (около $2,6 млн).

Что известно о преступной группе

Деятельность мошенников раскрыло Центральное управление по борьбе с киберпреступностью Польши в сотрудничестве с украинской киберполициией. В конце 2024 года власти задержали шесть участников группировки, включая организатора схемы.

Мошенники действовали из нескольких локаций на территории Украины. При этом силовикам удалось демонтировать и изъять коммутатор «колл-центра», а также большое количество электронного оборудования и носителей информации. Этого хватило для прочной доказательной базы.

Лидера группировки задержали в пентхаусе в Украине. При обыске полиция обнаружила у него $600 000 наличными.

«Это только начало масштабной борьбы с международными группами мошенников», — заявили представители Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью в Лодзи и Департамента киберполиции Украины.

Что нужно знать, чтобы не попасть к мошенникам

Большинство финансовых мошенников используют социальную инженерию и действуют по одной и той же схеме: привлекают жертву обещаниями высокой доходности и убеждают внести деньги на инвестиционный счет. Иногда они демонстрируют вкладчикам растущую прибыль и побуждают вносить все больше и больше денег, чтобы «не упустить выгодные инвестиционные возможности». Проблемы начинаются при попытке вывести полученные прибыли.

Пять признаков финансового мошенничества:

• вам предлагают гарантированный быстрый заработок на инвестициях;
• вам обещают нереалистично высокую доходность;
• вам говорят, что нужно действовать быстро, иначе вы упустите «один шанс на миллион»;
• с вами общаются через нестандартные каналы связи: мессенджеры вместо официальных каналов, неофициальные телефоны, незначительно отличающиеся email-адреса;
• вам предлагают внести предоплату, страховой депозит или комиссию за начало торгов.

Подробнее о том, как распознать криптомошенничество — в специальном материале BeInCrypto.

Перед любыми финансовыми вложениями тщательно проверяйте информацию и не доверяйте сомнительным онлайн-платформам.

Источник