Власти Испании заморозили $26,4 млн, связанных с европейской крипто-бандой

Испанские правоохранительные органы в сотрудничестве с блокчейн-фирмами Tron, Tether и TRM Labs заморозили 26,4 млн долларов в криптовалютах, связанных с общеевропейской схемой по отмыванию денег.

Операция проводилась в сотрудничестве с T3 Financial Crime Unit, антикриминальной инициативой, запущенной в августе 2024 года тремя блокчейн-фирмами.

Расследование опиралось на полицейское наблюдение для выявления преступной организации. Ее криптокошельки были связаны с незаконной деятельностью с использованием данных Know Your Customer от поставщиков услуг, что стало крупнейшей скоординированной заморозкой T3 Unit на сегодняшний день, добавив к 126 млн долларов, зарегистрированным в дебютном году.

«Эта организация перемещала миллионы через границы, используя как наличные, так и криптовалюту, чтобы помочь преступным группировкам отмывать свои доходы», — заявил представитель испанского правоохранительного агентства Guardia Civil.

Сообщается, что усилия по обеспечению безопасности Tron (TRX) сократили незаконные объемы на его блокчейне на 6 миллиардов долларов. TRM Labs обнаружили, что 49% незаконной деятельности Tron связаны с подсанкционными организациями, а 32% — с заблокированными фондами.

Однако Tron по-прежнему остается основным блокчейном для незаконных транзакций, причем 58% такой активности происходит в сети, в то время как Tether (USDT) является наиболее используемым активом для преступной деятельности, по данным TRM Labs.

Отмыватели денег создают альтернативы

Использование централизованных стейблкоинов, таких как Tether (USDT) и USD Coin (USDC) от Circle, для заморозки средств, связанных с преступной деятельностью, является устоявшейся практикой. Эмитенты стейблкоинов имеют встроенные механизмы для блокировки транзакций, связанных с незаконной деятельностью.

«Пусть это послужит четким предупреждением — преступники, которые попытаются злоупотребить Tether, будут пойманы», — заявил генеральный директор Tether Паоло Ардоино в пресс-релизе.

В ноябре 2023 года Tether заморозила 225 миллионов долларов США в USDT, связанных с так называемой разделкой свиней — мошенническими схемами, включающими принуждение и построение отношений для обмана жертв — после расследования Министерства юстиции США.

Юго-Восточная Азия стала центром таких мошенничеств, часто проводимых преступными синдикатами. Жертвами этих операций являются люди, похищенные и принужденные к мошенническим операциям на курортах.

Растущая стоимость криптовалютных транзакций для Huione Guarantee и ее поставщиков. Источник: Elliptic.

Сообщается, что синдикаты по разделке свиней отмывают доходы через дарквеб-площадку под названием Huione Guarantee, которая когда-то в значительной степени зависела от Tether. Чтобы избежать заморозки средств, платформа запустила собственную стейблкоин-платформу в сентябре, согласно данным компании Elliptic, занимающейся безопасностью.

Источник