ZachXBT обвинил FCA в превышении полномочий после санкций в отношении HTX

ZachXBT раскритиковал санкции Великобритании против $HTX, посчитав их чрезмерными. Он считает, что последствия санкций затронули далеко не только саму $HTX. Проблемы начали возникать и у пользователей, которые раньше просто пользовались биржей.

Основное недовольство связано с тем, что под подозрение попадают не только адреса самой площадки. Проверки всё чаще затрагивают и кошельки, которые когда-либо отправляли или получали средства через $HTX.

Поводом для споров стало решение британских властей, которые несколько недель назад ввели санкции против Huobi Global S.A. компании, связанной с работой $HTX. Причиной стали подозрения в помощи при обходе ограничений против России. По данным британской стороны, через компанию прошло свыше $1,5 млрд сомнительных транзакций.

После этого проблемы начались и у рядовых клиентов. Некоторые пользователи рассказали о блокировках средств и дополнительных проверках со стороны криптосервисов.

Читайте также: Биткоин снизился из-за риска роста ставки ФРС

Например, обменник FixedFloat сообщил, что ужесточил процедуры проверки и теперь может приостанавливать операции с активами, связанными с адресами Huobi.

ZachXBT обратил внимание, что раньше санкции вводили против площадок вроде Hydra или Blender, где значительная часть операций была связана с преступной деятельностью. В случае $HTX ситуация выглядит иначе, поскольку биржей пользуются миллионы обычных трейдеров, особенно в азиатском регионе.

По его мнению, такой подход только усложняет расследования.

«Теперь санкционные метки практически бесполезны. Из-за них стало гораздо сложнее отличить действительно подозрительную активность от обычных переводов», — написал аналитик.

По мнению ZachXBT, британские власти могли увлечься делом $HTX и пропустить другую крупную историю с подозрительными транзакциями на $1,25 млрд.

Тем временем пользователи биржи уже начали перестраховываться. Один из клиентов $HTX рассказал, что многие владельцы кошельков переводят средства на новые адреса, опасаясь проблем при дальнейшей работе с криптосервисами.

Второй вариант обычно проходит проверки лучше, потому что выглядит как обычный пересказ слов человека, а не как официальный новостной отчёт.

Конфликт вокруг $HTX подогревает и фигура Джастина Сана, которого давно связывают с биржей.

Расследователи считают, что за несколько последних лет через Huobi прошло свыше $4,9 млрд транзакций, которые связывают с обходом санкционных ограничений против России.

Недавно внимание к $HTX усилилось ещё больше после действий World Liberty Financial ($WLFI). Проект заблокировал ряд адресов, связанных с биржей, объяснив это внутренней проверкой.

Читайте также: Visa тестирует закрытые расчёты в стейблкоинах совместно с Brale и Canton

Для $WLFI это уже не первый подобный случай. Ранее проект уже блокировал адреса, связанные непосредственно с Джастином Саном.

$HTX ответила довольно жёстко. Биржа исключила из листинга стейблкоин USD1 и автоматически конвертировала активы пользователей в USDT по курсу один к одному.

В компании заявили, что решение $WLFI было принято в одностороннем порядке и без предварительного обсуждения. Также представители $HTX подчеркнули, что санкции введены против Huobi Global S.A., а не против самой торговой платформы.

На этом фоне противостояние между структурами, связанными с Трампом, и Джастином Саном только усиливается.

Несмотря на все споры, экосистема TRON остаётся одной из крупнейших в отрасли. Сеть по-прежнему проводит около $1,1 млрд транзакций ежедневно. По оценкам аналитиков, за последние годы через неё прошло более $21 млрд средств, которые различные системы мониторинга относили к категории высокорисковых.

Источник