ZachXBT публично раскрыл свой «набор осинтера» для расследований криптопреступлений

Известный ончейн-аналитик ZachXBT публично раскрыл набор инструментов, которые использует в расследованиях криптопреступлений. В опубликованном перечне оказались сервисы для блокчейн-анализа, OSINT-поиска и архивирования доказательств. Среди упомянутых решений значится компания OSINT Industries, предоставляющая поиск по e-mail, «user name» и телефонным номерам.

В блоке анализа транзакций ZachXBT выделил инструменты для отслеживания кошельков и построения графов связей, включая TRM Labs и Arkham. Также в списке присутствуют обозреватели блоков Etherscan и Solscan, а также аналитическая платформа Dune. Эти решения применяются для кластеризации адресов, мониторинга мостов и оценки рисков.

Отдельное внимание уделено атрибуции личности и работе с утечками данных. В дополнение к OSINT Industries аналитик использует Intelligence X и Hudson Rock для проверки компрометаций и следов инфостилеров. Эти инструменты помогают связать блокчейн-активность с цифровыми идентификаторами. В расследованиях криптомошенничества подобные связки часто становятся ключевыми.

В перечень также вошли браузерные расширения и вспомогательные сервисы, упрощающие оперативную работу с данными. Для сохранения доказательств ZachXBT применяет Wayback Machine и Archive.today. Документирование схем и связей ведется через Obsidian. Такой набор формирует полноценный цикл от обнаружения транзакции до фиксации доказательной базы.

Опубликованный стек демонстрирует многоуровневую методологию расследований. Она включает графовый анализ блокчейна, проверку мостов, кластеризацию, поиск утечек и сопоставление аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах. Подобная структурированная модель все чаще используется в делах о взломах, скамах и хищениях цифровых активов.

Источник