Регулятор Тайваня ускорит ужесточение AML-правил для поставщиков криптоуслуг

Что произошло? Комиссия Тайваня по финансовому надзору (FSC) ускорит внедрение новых правил по борьбе с отмыванием денег (AML) для активизации усилий по борьбе с мошенничеством. Эти правила обяжут поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) пройти регистрацию с проверкой соответствия AML-требованиям. Нарушения могут повлечь за собой тюремное заключение на срок до двух лет и штраф в размере до 5 млн новых тайваньских долларов ($153 700).

Материал The Block

Что еще известно? Чиновники уточнили, что зарубежные криптобиржи и другие VASP должны создать на Тайване компанию или филиал в соответствии с местным законодательством и пройти регистрацию, прежде чем осуществлять операции на местном рынке.

Пока для VASP действуют нормы, введенные FSC в июле 2021 года. Новые правила изначально планировалось внедрить к январю, однако чиновники сдвинули сроки, и теперь они вступят в силу 30 ноября. Новую регистрацию должны будут пройти все биржи — даже те, которые заполняли декларацию о соответствии старым нормам.

По словам председателя FSC Цзинь-Лун Пэна, ускорение внедрения правил призвано удовлетворить потребность общества в усилении защиты от мошенничества. Новая система регистрации VASP является лишь частью более широкой правовой базы, направленной на борьбу с мошенничеством.

Так, ужесточение коснется и компаний в сфере ценных бумаг, включая такие аспекты, как хранение фиатной валюты, информационная безопасность, процедуры рассмотрения жалоб клиентов, ведение учета и раскрытие информации.

Что касается криптобирж, они должны установить четкие процедуры листинга и делистинга криптовалют, а также принять меры для предотвращения недобросовестной торговли и выявления ненормальных цен и объемов торгов, характерных для попыток манипулирования рынком.

Уже сейчас поставщики криптоуслуг привлекают повышенное внимание со стороны FSC. Так, ранее на этой неделе крупнейшие местные криптобиржи MaiCoin и BitoPro были оштрафованы на 1,5 млн новых тайваньских долларов за нарушение действующих AML-правил.

По словам чиновников, обе биржи не смогли усилить проверку клиентов, недостаточно хорошо понимали источники их доходов, плохо вели учет данных о транзакциях и не смогли эффективно выявлять подозрительные схемы транзакций.

MaiCoin заявила, что немедленно устранит недостатки, чтобы обеспечить защиту активов пользователей и нормальное функционирование бизнеса.

BitoPro также собрала рабочую группу и приступила к устранению недостатков за счет ужесточения процедур внутреннего аудита и контроля, улучшения программы обучения сотрудников и повышения осведомленности о правилах FSC в компании.

Источник