Оператору биткоин-банкоматов Coinme приказано вернуть клиентам более 8 миллионов долларов

Регулирующие органы штата Вашингтон обязали оператора биткоин-банкоматов Coinme прекратить деятельность и вернуть более 8 миллионов долларов невостребованных средств клиентов, обвинив компанию в том, что она рассматривала невостребованные ваучеры как доход и нарушала правила денежных переводов.

В постановлении о временном прекращении деятельности и заявлении о предъявлении обвинений, датированных прошлым вторником, Департамент финансовых учреждений штата Вашингтон (DFI) заявил, что система ваучеров Coinme для покупки криптовалюты нарушает Единый закон штата о денежных услугах.

Согласно документам, в период с января 2023 года по декабрь 2024 года Coinme задекларировала в качестве дохода компании 8,37 миллиона долларов в виде невостребованных ваучеров клиентов, из них 2,2 миллиона долларов — от клиентов из Вашингтона на конец 2023 года и 6,17 миллиона долларов — от клиентов из Вашингтона и других штатов на конец 2024 года.

Компания из Сиэтла продавала криптовалюту с помощью бумажных ваучеров, которые пользователи приобретали в киосках, а затем обналичивали онлайн. Но когда многие пользователи не успевали обналичить ваучеры вовремя, компания, предположительно, рассматривала эти средства как собственный доход Coinme и не сообщала об этой практике, а также не передавала бесхозное имущество государству, говорится в заявлении DFI, опубликованном в понедельник.

У платформы есть 20 дней с момента получения уведомления о судебном разбирательстве, чтобы подать ходатайство о проведении судебного слушания. Если этого не сделать, то, согласно DFI, временное предписание о прекращении деятельности становится постоянным на 21-й день.

Источник