Coinbase заявляет о «ключевой роли» в крупнейшем в истории изъятии криптовалюты Секретной службой

Криптовалютная биржа Coinbase заявляет, что сыграла «ключевую роль» в поддержке расследования Секретной службы США, которое привело к изъятию 225 миллионов долларов, связанных с мошенничеством с инвестициями в криптовалюту в начале этого месяца.

18 июня Министерство юстиции подало заявление об изъятии более $225 млн в криптовалюте, возвращенной Секретной службой, которая предположительно была украдена романтическими мошенниками, их аферы также называют «забоем свиней». По словам ответственного агента Шона Брэдстрита, на тот момент это было крупнейшим изъятием криптовалюты в истории агентства.

Coinbase сообщила в своем блоге во вторник, что присоединилась к нескольким другим биржам в «расследовательском спринте» с Секретной службой в 2024 году для выявления жертв мошенничества, анализа потоков в блокчейне и помощи в построении дела для изъятия криптовалюты.

Более 130 клиентов Coinbase были пойманы на мошенничестве

Coinbase сообщила, что в период с 26 по 29 февраля прошлого года ее команда отследила миллионы криптовалютных транзакций до незаконных кошельков и другой активности на счетах, которая могла бы помочь Секретной службе выявить жертв мошенничества.

Источник: Coinbase Support.

«Этот анализ блокчейна и создание записей о повестках позволило USSS выявить более 130 клиентов Coinbase, которые были неосознанно обмануты, что составило убытки в размере 2,3 миллиона долларов», — сообщила Coinbase.

Секретная служба также отследила часть замороженных средств до 140 счетов на криптобирже OKX, многие из которых были открыты на имена лиц, содержащихся в мошеннических комплексах в Юго-Восточной Азии, согласно Coinbase.

Tether сжигает 225 млн USDT

Эмитент стейблкоина Tether заявил, что помог следствию, заморозив и позже удалив из обращения $225 млн в USDT, находящихся на 39 адресах. Эти средства, как указывается, в основном номинировались в стейблкоине Tether (USDT), который был заблокирован в рамках операции.

После этого эквивалентная сумма новых токенов USDT была перевыпущена и передана на кошелёк, контролируемый Секретной службой.

«Этот процесс был виден в блокчейне, предлагая пример в реальном времени того, как криптовалюта может повысить прозрачность в операциях правоохранительных органов», — заявила биржа.

Сжигание токенов означает, что они навсегда изымаются из обращения. Обычно это достигается путем отправки их на недоступный адрес кошелька.

Власти разных стран изымают украденную криптовалюту

В мае австралийская федеральная полиция вернула около $2,6 млн в криптовалюте, включающей 25 BTC, которые предположительно были частью кражи 950 биткоинов с французской криптоплатформы в 2013 году.

Несколько месяцев ранее, в феврале, немецкие силовые структуры изъяли $38 млн в цифровых активах с платформы eXch, которая, как выяснилось, использовалась для отмывания $1,4 млрд, украденных при взломе Bybit.

Источник