Фигуранты санкционных списков получили $15,8 млрд через криптовалюты в 2024 году

В 2024 году юрисдикции и юридические лица из санкционных списков OFAC получили $15,8 млрд посредством криптовалютных транзакций — около 39% всего нелегального оборота. Такие данные привели специалисты Chainalysis.

Участие государств в незаконных транзакциях

Согласно выводам аналитиков, в 2024 рекордные 60% незаконных криптотранзакций приходилось на подсанкционные юрисдикции, а не на отдельные личности или организации.

Объем средств, полученных фигурантами санкционных списков. Данные: Chainalysis.

По наблюдениям специалистов, эта смена пропорций связана с деятельностью иранских централизованных бирж, где наблюдается всплеск активности и оттоков средств. С местных сервисов вышло $4,8 млрд — 70% прирост по сравнению с предыдущим годом.

Новые санкции OFAC в 2024 году коснулись в основном финансовой инфраструктуры, которая обуславливает незаконную финансовую деятельность, а не физлиц и небольших групп.

Санкционные программы OFAC, связанные с криптовалютами. Данные: Chainalysis.

В Chainalysis отметили, что с усилением экономического давления страны-участницы санкционных списков обращаются к криптовалютам для поддержания торговли и доступа к капиталу.

РФ и Иран усиливают связи со странами БРИКС с целью разработки платежных механизмов вне традиционной долларовой системы, в частности — возможность создания общей цифровой валюты.

Устойчивость Tornado Cash

Специалисты подчеркнули роль криптомиксеров в обходе санкций. Они выделили сервис Torado Cash, который продолжил работать, несмотря на санкции OFAC (снятые в январе 2025 года), арест разработчиков и судебное разбирательство.

Объем средств, полученных Tornado Cash. Данные: Chainalysis.

После отключения веб-интерфейса сервиса притоки средств упали на 90%, однако благодаря децентрализованной системе смарт-контрактов операции продолжились. В 2024 году поступления увеличились на 108%.

«Хотя поток средств еще не вернулся к досанкционному уровню, Tornado Cash по-прежнему обеспечивает транзакции на сотни миллионов долларов ежемесячно», — отметили аналитики.

Анонимность — не преступление. Юридический анализ нового решения по делу Tornado Cash

Они подчеркнули, что прозрачность блокчейна позволяет отслеживать незаконную деятельность, но децентрализованная природа сервисов значительно затрудняет их принудительную остановку.

Напомним, в феврале российский хостинг-провайдер Zservers попал под санкции за содействие группировке вымогателей LockBit.

Источник