Итоги недели: высокая волатильность, фондовые страхи и преступные биткоины

Первая криптовалюта падала со $100 000 до $91 000, на фондовом рынке настали трудные времена, суд США назначил дату слушаний по делу До Квона и другие события уходящей недели.

Нестабильный биткоин

Цифровое золото начало неделю с возвращения к $100 000, но активу не удалось удержать позиции. Во вторник монета начала непрерывное падение и к четвергу опустилась до $91 000.

Часовой график BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Однако и на этих значениях биткоин долго не задержался, к пятнице восстановившись до $95 000. На момент написания он торгуется по $94 900.

В CryptoQuant зафиксировали сигнал «покупай на падении» в биткоине

Резкую коррекцию эксперты объяснили более широким спадом на других рынках из-за опасений касательно устойчивой инфляции. Волатильности также добавляет приближение срока инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января.

За прошедшую торговую неделю индекс S&P 500 упал почти на 3% — с $6000 до $5825. Nasdaq 100 провалился с $21 700 до $20 800, на 4%.

Индекс S&P 500. Данные: Investing.com.

Индекс Nasdaq 100. Данные: Investing.com.

Миллиардер Роберт Кийосаки сообщил о начале «крупнейшего краха фондового рынка в истории», который он предсказывал в своей книге «Богатый папа, бедный папа» в 2013 году. Он заявил, что продолжит покупать биткоин и золото за «бесполезные доллары».

Однако члены сообщества напомнили, что предприниматель публикует подобные «пророчества» с 2016 года. Пока ни один из предрекаемых им крахов не осуществился в полной мере.

На фоне коррекции биткоина в «красную зону» ушли многие активы из топ-10 по капитализации. Ethereum провалил уровень $3300, снизившись за неделю на 9,5%.

Данные: CoinGecko.

Значительную негативную динамику также продемонстрировали SOL (-11%), DOGE (-11%), ADA (-9%) и TRX (-9,6%).

Рост показал только XRP, за неделю прибавив почти 6% и восстановившись до $2,5.

Общая капитализация крипторынка составляет $3,46 трлн, доминирование биткоина — 54,3%.

Теханалитик назвал зону сопротивления на пути к новым максимумам биткоина

Криминальные биткоины в РФ и США

На неделе стало известно, что Минюст США получил разрешение федерального суда на ликвидацию конфискованных у даркнет-маркетплейса Silk Road 69 370 BTC ($6,59 млрд на текущий момент).

В октябре 2024 года компания Battle Born Investment, заявлявшая права на активы через процедуру банкротства, проиграла суд. Группа пыталась раскрыть личность человека под псевдонимом Individual X, взломавшего Silk Road. Именно у него власти изъяли монеты.

Министерство в ходе процесса настаивало на продаже криптовалюты, ссылаясь на ее волатильность. Представитель Минюста заявил, что «правительство намерено действовать в соответствии с решением по этому делу».

Последний раз США перемещали связанные с Silk Road средства в начале декабря, отправив 10 000 BTC на Coinbase Prime. На момент написания правительство страны в совокупности контролирует 198 309 BTC на $18,76 млрд.

Криптовалютный баланс правительства США. Данные: Arkham.

9 января российские СМИ сообщили о том, что судебные приставы начали обращать в доход государства 1032,1 BTC ($981 млн), изъятые у осужденного бывшего следователя Марата Тамбиева по делу о рекордной взятке.

Средства переведут с аппаратного кошелька Ledger Nano X на государственный счет.

Кроме того, по требованию прокуратуры на имущество Тамбиева наложен арест с требованием о конфискации, поскольку законность его приобретения не подтверждена. Его также обязали выплатить исполнительные сборы на сумму 15 000 рублей.

Что обсудить с друзьями?

• Глава Wolf Capital признал вину в создании криптоскама на $9,4 млн.
• В 2024 году злоумышленники принесли криптоиндустрии свыше $3 млрд убытков.
• «Голливуд в огне». Фейки и борьба с пожарами с применением ИИ.
• Первой биткоин-транзакции исполнилось 16 лет.

Суд над До Квоном

После завершения экстрадиции основателя Terra До Квона из Черногории в США суд назначил дату слушания по его делу — 26 января 2026 года. Ответчику дали неделю, чтобы запросить ее изменения.

Квону вменяют восемь пунктов обвинения, включая несколько вариантов мошенничества с ценными бумагами и товарами с использованием электронных средств связи. 2 января 2025 года к списку прибавили отмывание денег.

Спираль смерти Terra: как и почему LUNA и UST потерпели крах

Подсудимый не признал свою вину, ему грозит до 130 лет тюремного заключения.

По предварительным судебным документам, обвинению необходимо ознакомиться с «терабайтами» информации по делу, включая данные на устройствах Квона, его переписку, историю торгов и показания третьих сторон. Кроме того, часть данных придется переводить с корейского языка.

Основателя Terra поместили в одно из исправительных учреждений Нью-Йорка на время ожидания решения.

Миксеры снова в опасности

В США выдвинули обвинения против трех российских граждан, участвовавших в управлении криптовалютными миксерами Blender.io и Sinbad.io. Роману Остапенко, Александру Олейнику и Антону Тарасову вменяют сговор с целью отмывания денег и управление незарегистрированным платежным сервисом.

Обе платформы якобы использовались преступниками по всему миру для легализации незаконных доходов.

Остапенко и Олейника арестовали 1 декабря 2024 года, Тарасов находится в розыске. Каждому из их грозит до 20 лет тюрьмы за сговор с целью отмывания средств и до пяти лет заключения за каждый случай ведения бизнеса по переводу денег без лицензии.

Blender.io и Sinbad.io уже были внесены в санкционный список Минфина США. Миксеры набрали популярность после блокировки Tornado Cash. Тем не менее, последний сервис в конце 2024 года суд «оправдал».

Анонимность — не преступление. Юридический анализ нового решения по делу Tornado Cash

Также на ForkLog:

• Годовщина запуска спотовых биткоин-ETF: объемы, лидеры и принятие.
• СМИ раскрыли пожертвования криптокомпаний на инаугурацию Дональда Трампа.
• Самые привлекательные и абсурдные ИИ-гаджеты на CES 2025.
• В Fidelity назвали Solana «серьезным конкурентом» Ethereum.

Что еще почитать?

После завершения всех праздников предлагаем вспомнить о нашей подборке с итогами 2024 года.

Цифровые киборги и их права. О юридической стороне ИИ-агентов

Источник