• bitcoinBitcoin (BTC) $ 95,828.00
  • ethereumEthereum (ETH) $ 2,641.41
  • tetherTether (USDT) $ 1.00
  • usd-coinUSDC (USDC) $ 0.999940
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.256807
  • cardanoCardano (ADA) $ 0.792413
  • tronTRON (TRX) $ 0.235957
  • chainlinkChainlink (LINK) $ 18.42
  • stellarStellar (XLM) $ 0.327848
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 122.17
  • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 9.75
  • hedera-hashgraphHedera (HBAR) $ 0.222623
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 331.19
  • moneroMonero (XMR) $ 225.96
  • daiDai (DAI) $ 1.00
  • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 21.11
  • okbOKB (OKB) $ 50.96
  • vechainVeChain (VET) $ 0.034094
  • crypto-com-chainCronos (CRO) $ 0.090631
  • algorandAlgorand (ALGO) $ 0.290213
  • cosmosCosmos Hub (ATOM) $ 5.01
  • kucoin-sharesKuCoin (KCS) $ 12.10
  • eosEOS (EOS) $ 0.643893
  • tezosTezos (XTZ) $ 0.887339
  • iotaIOTA (IOTA) $ 0.235380
  • makerMaker (MKR) $ 987.13
  • neoNEO (NEO) $ 11.28
  • zcashZcash (ZEC) $ 32.13
  • true-usdTrueUSD (TUSD) $ 0.997883
  • qtumQtum (QTUM) $ 3.26
  • dashDash (DASH) $ 27.37
  • basic-attention-tokenBasic Attention (BAT) $ 0.184240
  • 0x0x Protocol (ZRX) $ 0.317530
  • decredDecred (DCR) $ 13.53
  • ravencoinRavencoin (RVN) $ 0.014586
  • nemNEM (XEM) $ 0.022550
  • ontologyOntology (ONT) $ 0.198713
  • wavesWaves (WAVES) $ 1.87
  • iconICON (ICX) $ 0.130787
  • liskLisk (LSK) $ 0.739619
  • huobi-tokenHuobi (HT) $ 0.726589
  • bitcoin-goldBitcoin Gold (BTG) $ 5.88
  • paxos-standardPax Dollar (USDP) $ 0.999994
  • bitcoin-diamondBitcoin Diamond (BCD) $ 0.051331
Прочее

Министерство финансов США ввело санкции против камбоджийского магната, связанного с мошенничеством в сфере разделки свиней

ONE из самых богатых бизнесменов Камбоджи попал под санкции США за предполагаемую причастность к серьезным нарушениям прав Human , включая торговлю Human и пытки, связанным с мошеннической операцией по разделке свиней, штаб-квартира которой находится в этой стране Юго-Восточной Азии.

На прошлой неделе Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило о санкциях против Ли Ён Фата и нескольких его предприятий, включая конгломерат LYP Group и четыре его отеля в Камбодже. ONE из санкционированных отелей Ли, O-Smach Resort, печально известен тем, что его использовали в качестве Compound для жертв торговли Human , привезенных со всей Азии и вынужденных работать в мошеннических операциях по разделке свиней.

Включая Ли в список граждан особых категорий, США запрещают всем гражданам США, включая граждан за рубежом и резидентов, проживающих в Америке, совершать с ним какие-либо сделки. Это может серьезно повлиять на его деловую активность, заявили эксперты по санкциям.

«Поскольку многие санкционные органы разрешают наложение санкций на лиц, не являющихся гражданами США, — обычно не подпадающих под юрисдикцию США — за участие в существенных транзакциях с SDN, многие лица, не являющиеся гражданами США, теперь откажутся совершать транзакции с Ly, независимо от юрисдикционных соображений», — сказал Брендан Ханифин, партнер юридической фирмы Ropes & Gray из Чикаго. «Учитывая главенство доллара США в международных финансовых транзакциях, практическим эффектом от обозначения SDN станет прекращение доступа Ly к большей части мировой финансовой системы».

Закари Голдман, партнер юридической фирмы WilmerHale и сопредседатель практики блокчейна и Криптовалюта в этой фирме, заявил, что санкции в отношении Ли и его компаний распространяются на все транзакции, проходящие через территорию США, включая долларовые транзакции, осуществляемые через американские финансовые учреждения, даже если в транзакции не участвуют американцы.

Goldman добавил, что многие банки, даже находящиеся за пределами США, не будут иметь дело с лицами, находящимися под санкциями OFAC.

Поскольку санкции против Ли и его компаний резко ограничат их возможности по заключению сделок с международными контрагентами, а также по доступу к капиталу, Ханфин заявил, что включение в список SDN, скорее всего, «равнозначно корпоративному смертному приговору».

Помимо своей деловой деятельности, Ли является сенатором Народной партии Камбоджи и советником PRIME министра страны Хун Манета. До того, как Хун Манет был избран PRIME министром, Ли был советником его отца, бывшего PRIME министра Хун Сена.

OFAC утверждает, что жертв заманивают в O-Smach и аналогичные комплексы обещаниями возможностей трудоустройства, но по прибытии у них отбирают телефоны и паспорта и заставляют заниматься мошенничеством с разделкой свиней — разновидностью инвестиционного мошенничества, основанного на доверии, в котором мошенник, по-видимому, подружился с жертвой с помощью текстового сообщения, используя вымышленное имя, а затем склоняет ее вложить большие суммы денег в поддельную Криптовалюта инвестиционную платформу. Согласно недавнему отчету Федерального бюро расследований, мошенничество с разделкой свиней обошлось жертвам почти в 4 миллиарда долларов в 2023 году.

Читать дальше: Инвесторы потеряли рекордные 5,6 млрд долларов из-за Криптo в 2023 году, сообщает ФБР

Если жертвы пытаются сбежать или позвать на помощь, они сообщают, что их «избивают, пытают электрошоком, заставляют платить огромный выкуп или угрожают продать другим интернет-мошенникам», говорится в пресс-релизе Министерства финансов в четверг. Согласно сообщениям, по крайней мере две жертвы выпрыгнули из окон зданий курорта O-Smach и разбились насмерть.

Комитет по финансовым услугам Палаты представителей США проведет в среду слушания по делу о мошенничестве при разделке свиней.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»