В Австралии разоблачили схему отмывания $190 млн через криптовалюты и фиктивные бизнесы

• После 14 обысков полиция Австралии раскрыла масштабную схему отмывания денег на $190 млн в криптовалютах.
• Среди конфискованных активов — $21 млн в транспортных средствах, 17 объектов недвижимости и банковские счета.
• Четверо человек получили обвинения.

В Австралии четырех человек обвинили в причастности к масштабной схеме отмывания денег в штате Квинсленд, в рамках которой, по предварительным оценкам, было переведено до $190 млн наличными в криптовалютах.

Правоохранители провели 14 обысков в Брисбене и Голд-Косте в рамках 18-месячного расследования, возглавляемого Федеральной полицией Австралии (AFP) совместно с межведомственной командой Объединенной рабочей группы Квинсленда по борьбе с организованной преступностью.

По данным следствия, преступная сеть использовала компанию по охране и перевозке ценностей, имевшую законные контракты, в качестве прикрытия для перевода наличных денег, полученных от организованной преступности, в криптовалюты.

Далее средства проходили через сеть подставных предприятий, в частности компанию по продаже классических авто и фирму по рекламным услугам, чтобы скрыть источник происхождения.

«Мы утверждаем, что эта организация намеренно скрывала и маскировала источник, объем и характер незаконных средств, и дистанцировала себя от них, чтобы избежать обнаружения правоохранителями», — заявил детектив-суперинтендант AFP Эдриан Телфер.

Среди обвиняемых:

• 32-летний мужчина из Брисбена, который, по данным следствия, отмыл $9,5 млн через фирму, зарегистрированную на имя своей жены в качестве «подставного директора». Его взяли под стражу и предъявили обвинения в отмывании средств и отказе предоставить пароль к телефону;
• 48-летний директор и 35-летняя генеральный менеджер охранной компании — им инкриминируют обработку преступных доходов в объеме более $10 млн. Они находятся на поруках;
• 58-летний мужчина, связанный с автосалоном, который, по подозрению, прокрутил более $6,4 млн через бизнес-счета. Ему предъявили несколько обвинений, в том числе в использовании поддельных документов.

Во время обысков правоохранители изъяли $170 000 в криптовалюте, $30 000 наличными, зашифрованные устройства, бизнес-документы и другие активы. Всего конфисковано 17 объектов недвижимости, банковские счета и транспортные средства общей стоимостью около $21 млн, которые, как подозревается, являются доходами от преступной деятельности.

В рамках расследования также выявлена схема перемещения наличных между штатами через «мертвые точки» — места, где оставляли крупные суммы наличных, которые далее перевозились курьерами на самолетах в Квинсленд, а уже там забирались сотрудниками охранной компании.

«Это была сложная и просчитанная схема, которая показывает, насколько далеко готовы идти преступники ради прибыли», — добавил детектив Телфер.

Всего в деле задействовано более 70 сотрудников из нескольких государственных учреждений: AFP, Налогового управления, Пограничной службы, Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций (AUSTRAC) и Уголовного разведывательного управления Австралии.

Расследование продолжается, и новые аресты не исключены.

Напомним, что недавно AUSTRAC ограничил операции с криптоматами до 5000 австралийских долларов ($3229).

Источник