Tether заблокировал $12,3 млн USDT, связанных с подозрительными адресами Tron

Крупнейший эмитент стейблкоинов Tether заморозил более $12,3 млн в USDT на блокчейне Tron, что может быть связано с подозрениями в незаконной деятельности или нарушениих требований по борьбе с отмыванием денег.

Данные из блокчейн-эксплорера Tronscan показали, что блокировка средств произошла утром в воскресенье, примерно в 9:15 UTC. Причины заморозки официально не раскрыты, но обычно такие меры проводятся для соблюдения антиотмывочных норм и санкций США.

Tether заморозил 12,3 млн USDT. Источник: Tronscan.

Политика Tether включает AML и санкционный контроль

Как сообщалось ранее, Tether действует в рамках строгой политики блокировки активов, чтобы соответствовать требованиям американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) и бороться с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия.

«Tether применяет строгую политику заморозки кошельков для борьбы с преступностью», — говорилось в заявлении компании от 7 марта.

Предыдущие случаи заморозки вызвали критику

Способность Tether к блокировке активов уже не раз становилась предметом споров. В марте 2025 года компания заморозила $27 млн в USDT, принадлежащих криптобирже Garantex, что совпало с её закрытием.

Garantex заявила, что «Tether вступил в войну против российского крипторынка и заблокировал наши кошельки на сумму 2,5 млрд рублей ($27 млн)». Ранее в апреле 2022 года OFAC наложила санкции на биржу за игнорирование правил AML и других нормативных требований.

Однако аналитическая группа Global Ledger обнаружила, что у Garantex остаются резервы на уровне более $15 млн, несмотря на предыдущую блокировку. Об этом сообщил 5 июня.

Потоки Ethereum с Garantex. Источник: Global Ledger

Связь с Lazarus Group усиливает давление

Фонды, связанные с северокорейской хакерской группой Lazarus, находятся под постоянным наблюдением. По данным Chainalysis, только за период с 2020 по 2023 год эта организация вывела и отмыла более $200 млн в криптовалюте.

Lazarus известна как одна из крупнейших хакерских групп в мире. Она действует с 2009 года и к 2023 году украла более $3 млрд в цифровых активах.

Поток украденных средств. Источник: ZachXBT.

По информации аналитика ZachXBT, в ноябре 2023 года Tether внес в черный список более $374 тыс из числа адресов, связанных с Lazarus. Три из четырех крупнейших эмитентов стейблкоинов также заморозили дополнительные $3,4 млн в этих же сетях.

Источник