Tether заблокировала три подозрительных адреса с 870 000 USDT

Компания Tether заморозила 870 000 USDT на трех криптовалютных кошельках. Об этом сообщили специалисты сервиса MistTrack.

🚨MistTrack Alert:@Tether_to has just frozen a total of approximately 870k $USDT across 3 addresses:

Frozen Address1️⃣:
TGi8tjX3zh3hMVrnpyySwC41qz1L9HZDfU — Associated addresses has interacted with #WhiteBIT and #OKX.

Frozen Address2️⃣:… pic.twitter.com/48c4sY30hS

— MistTrack🕵️ (@MistTrack_io) April 17, 2025

Первый адрес (TGi8…ZDfU) использовался для операций с биржами WhiteBIT и OKX.

Второй (0xa1…c53f) отмечен MistTrack как источник средств, связанных с хищениями, фишингом и схемами вроде «разделки свиней».

Третий (0xca…73b8) взаимодействовал с кошельками, проводившими операции на бирже Gate.io.

Tether регулярно замораживает средства, связанные с незаконной деятельностью. По данным Dune Analytics, за все время компания заблокировала 2192 адреса с USDT на общую сумму $1,4 млрд.

Данные: Dune Analytics.

Напомним, 6 марта Tether заморозила кошельки российской биржи Garantex на сумму более 2,5 млрд рублей.

Источник