Genesis требует $3,3 млрд: раскрыта схема корпоративного мошенничества

Крипто-кредитор Genesis инициировал два судебных разбирательства против собственной материнской компании Digital Currency Group (DCG) и ее генерального директора Барри Силберта (Barry Silbert). В исках выдвигаются обвинения в мошенничестве, безрассудном управлении и выводе более миллиарда долларов из уже обанкротившегося подразделения.

19 мая суд Канцелярии штата Делавэр снял гриф секретности с жалобы, раскрывающей схему использования Genesis в качестве корпоративного банкомата компанией DCG. Согласно документам, DCG выкачивала средства через займы и скрытые переводы, одновременно создавая ложную картину финансового благополучия.

Через назначенный судом Комитет по надзору за судебными разбирательствами (LOC), кредиторы Genesis утверждают, что более миллиона токенов на сумму примерно $2,1 млрд были выведены, когда Genesis был на пороге краха.

Согласно жалобе, кредиторам Genesis до сих пор должны около $2,2 млрд в разлиных криптовалютах, включая 19 086 биткоинов, 69 197 Ethereum и более 17,1 миллиона других токенов, а также значительные неоплаченные комиссии и проценты по состоянию на 9 февраля 2025 года.

В основе иска — обвинение в том, что Силберт и другие инсайдеры игнорировали базовые методы контроля рисков и подталкивали Genesis к безрассудным кредитным практикам, которые в конечном итоге служили интересам главной жемчужины DCG — компании Grayscale Investments.

В жалобе описывается, что Genesis функционировал без совета директоров и независимого надзора, а ключевые решения принимались в интересах обогащения DCG за счет вкладчиков.

«В частности, Силберт, Крейнс и Мерфи организовали фиктивные сделки в конце второго и третьего кварталов 2022 года, когда закрывались бухгалтерские книги Genesis, чтобы обмануть кредиторов Genesis, заставив их поверить, что DCG обеспечивает ликвидность и собственный капитал для Genesis», — говорится в жалобе.

DCG вывела $1,2 млрд из Genesis перед банкротством

Genesis также заявляет, что компанию вынудили принять неликвидные акции Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) в качестве залога и запретили их продавать, что создало серьезные риски.

«GBTC был неликвидным, поскольку не мог быть продан в течение шести месяцев после его покупки из-за периода блокировки, установленного Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), а DCG запретила Genesis перепродавать GBTC даже после окончания периода блокировки», — указывается в жалобе.

В числе ответчиков названы DCG, Барри Силберт, бывший генеральный директор Genesis Майкл Моро (Michael Moro), бывший финансовый директор DCG Майкл Крейнс (Michael Kraines), президент DCG Марк Мерфи (Mark Murphy) и инвестиционный банкир DCG Ducera Partners.

Второй иск, поданный в Суд по банкротству США Южного округа Нью-Йорка, утверждает, что DCG и ее филиалы вывели более $1,2 млрд в долларах США и криптовалютах в течение года, предшествовавшего банкротству Genesis.

Эти изъятия, по мнению LOC, были приурочены к крупным рыночным событиям, таким как крах компаний и проектов Terra-Luna, Three Arrows Capital и FTX — в моменты, когда Genesis уже был неплатежеспособен. Внутренние документы свидетельствуют, что инсайдеры вернули 100% своих средств, в то время как розничные и институциональные кредиторы остались ни с чем.

Genesis стремится вернуть миллиарды

В общей сложности Genesis пытается взыскать более $3,3 млрд с помощью двух судебных исков.

В апреле 2025 года судья из Нью-Йорка постановил, что гражданскому иску о мошенничестве, поданному генеральным прокурором Нью-Йорка против DCG, Силберта и бывшего генерального директора Genesis Майкла Моро, можно дать ход.

В иске DCG и ее обанкротившееся кредитное подразделение Genesis обвиняются в введении инвесторов в заблуждение после краха криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital, предположительно скрывая дефицит в $1 млрд с помощью 10-летнего векселя с низкой процентной ставкой.

Хотя Gemini и Genesis урегулировали отношения, DCG и руководители продолжают борьбу с обвинениями. Genesis объявил о банкротстве в начале 2023 года с непогашенными кредитами на сумму $14 млрд.

Источник