Крупное пожертвование биткоинов Росса Ульбрихта связано с Alphabay – преемником Silk Road

Согласно анализу блокчейна, криптокошелек, связанный с закрытой торговой площадкой даркнета Alphabay, как сообщается, стоял за пожертвованием биткоинов на сумму 31 миллион долларов создателю Silk Road Россу Ульбрихту.

Аналитическая компания блокчейнов Chainalysis сообщила WIRED в отчете от 5 июня, что связала 300 BTC, пожертвованных Ульбриху в начале этого месяца, с Alphabay, преемником Silk Road, который работал с 2014 по 2017 год.

Chainalysis предположил, что средства поступили от крупного поставщика на платформе, который мог иметь доступ к таким значительным суммам.

«У нас есть веские основания подозревать, что эти средства поступили от AlphaBay, — сказал директор по расследованиям Chainalysis Фил Ларратт. — Судя по сумме, можно предположить, что они поступили от кого-то, кто, возможно, был продавцом на AlphaBay в ранние годы».

Независимый блокчейн-детектив ZachXBT подтвердил, что 300 биткоинов не поступили с Silk Road, и отметил подозрительные закономерности в том, как жертвователь переводил средства.

Они использовали несколько сервисов смешивания, чтобы скрыть след транзакции, и обналичивали другие криптовалюты небольшими суммами, чтобы избежать обнаружения, что, по его мнению, указывает на криминальное происхождение.

ZachXBT сказал на X, что пожертвование, по-видимому, поступило с «непрозрачного централизованного сервиса смешивания» под названием Jambler, тогда как обычные энтузиасты конфиденциальности используют децентрализованные миксеры, такие как Wasabi и ныне закрытый Samourai.

«Анализ показал, что деньги были законным пожертвованием, но не законными средствами», — сказал ZachXBT.

«Использование нескольких миксеров, распределение депозитов CEX централизованной биржи и т.д. — это обычно делается, если вы пытаетесь избежать заморозки незаконных средств», — сказал он.

Блокировка ссылок BTC на Alphabay

Chainalysis сыграл важную роль в идентификации биткоин-адресов, связанных с AlphaBay, которые сыграли ключевую роль в блокировке рынка даркнета в ходе расследования, известного как «Операция «Штык»», которое охватывало 2016 и 2017 годы.

Любые BTC, удерживаемые с тех пор, могли бы резко вырасти в цене, возможно, более чем в 40 раз, но личность жертвователя и его мотивация остаются неизвестными.

В январе президент США Дональд Трамп полностью помиловал Росса Ульбрихта, который провел в тюрьме 12 лет, отбывая двойной пожизненный срок плюс 40 лет за управление дакнет-рынком Silk Road.

Источник